Er doen zich nieuwe beschuldigingen voor met betrekking tot het regelgevingskader van Binance

Op 17 oktober een nieuw rapport gepubliceerde door Reuters beweerde dat cryptocurrency-uitwisseling Binance "onder de loep" werd genomen door regelgevers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het belangrijkste speerpunt van de beschuldigingen vloeit voort uit twee vermeende incidenten in de bedrijfsgeschiedenis.

Ten eerste schreef Reuters op 11 maart 2020 over het voorstel van Binance-strategiemanager Zoe Wei om een ​​serviceovereenkomst met betrekking tot verschillende operaties tussen de Britse eenheid van Binance en de houdstermaatschappij van Binance op de Kaaimaneilanden met terugwerkende kracht te wijzigen. Conduct Authority voor een jaar, zoals elk bedrijf dat vóór 10 januari 2020 actief was, dit kon doen voordat nieuwe regelgeving van kracht werd.

Ten tweede meldde Reuters dat Harry Zhou, een aan Binance gelieerde ondernemer, in november 2018 een voorstel presenteerde dat naar verluidt de aandacht van de handhaving zou richten op een Amerikaanse entiteit in plaats van op Binance zelf. Reuters beweerde dat het voorstel tot stand kwam omdat "ondanks het verbod op Amerikaanse gebruikers [vanwege de financiële misdaadwetten], Binance zich ervan bewust was dat handelaren daar het hoofdplatform bleven gebruiken."

Uren later, Changpeng "CZ" Zhao, de CEO van Binance, geplaatst een weerlegging van het Reuters-rapport. In het artikel ging CZ specifiek in op de beschuldigingen rond zijn Amerikaanse entiteit:

“Dit is het verhaal van de zogenaamde 'Tai-Chi [defensive action] PowerPoint', die door een externe consultant werd ingediend als suggestie voor het opzetten van een bedrijf in de VS. Laat ik voor de goede orde nogmaals duidelijk stellen: het is nooit uitgevoerd. Ik heb het persoonlijk afgewezen.

Met betrekking tot het regelgevingskader legde CZ uit dat de marktkapitalisatie van Binance in korte tijd "exponentieel is vermenigvuldigd" en dat "er geen handleiding is die uitlegt hoe je onmiddellijk kunt omschakelen van een kleine start-up naar een Fortune 100-organisatie .” Hij voegde eraan toe: "Maar we leren snel", erop wijzend dat Binance de eerste grote uitwisseling buiten de VS is voor KYC-gebruikers. De crypto-executive gaf echter geen commentaar op de beschuldigingen van Reuters over zijn gedrag in het Verenigd Koninkrijk.