Netherlands Crime Agency neemt ontwikkelaar achter de nu op de zwarte lijst geplaatste Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

Amper twee dagen nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën Tornado Cash op de zwarte lijst had gezet, arresteerden de Nederlandse autoriteiten een 29-jarige man die verdacht werd van het ontwikkelen van de gedecentraliseerde crypto-mixservice.

Verdachte Tornado Cash-ontwikkelaar gearresteerd in Amsterdam

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) aangekondigd vandaag arresteerde het een 29-jarige naamloze ontwikkelaar van Tornado Cash in Amsterdam op 10 augustus.

“Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verbergen van criminele geldstromen en het faciliteren van het witwassen van geld door het mixen van cryptocurrencies via de gedecentraliseerde Ethereum-mixservice Tornado Cash,” de misdaad agentschap geponeerd in de release.

Volgens de FIOD is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het bureau voegde eraan toe dat het in juni een onderzoek begon tegen Tornado Cash en sluit niet uit dat het meerdere arrestaties verricht.

Tornado Cash is een op Ethereum gebaseerd protocol dat werkt door cryptocurrency van verschillende deposanten samen te voegen en te mixen om het spoor van transacties die op de openbare blockchain kunnen worden gelezen, te verdoezelen. 

Nederlandse onderzoekers vermoeden dat Tornado Cash is gebruikt voor het witwassen van grote sommen onrechtmatig verkregen geld, onder meer van crypto-hacks waarvan wordt aangenomen dat ze verband houden met beruchte Noord-Koreaanse hackers.

Tornado Cash op de zwarte lijst zetten

Update FIOD van vandaag komt na de US Treasury Tornado Cash en een lange lijst van Ethereum- en USDC-portefeuilles toegevoegd aan de gesanctioneerde lijst op 8 augustus, waarna Amerikaanse burgers werden uitgesloten van het gebruik van het hulpmiddel voor het mengen van munten. Evenzo beweerde het ministerie van Financiën dat Tornado Cash was gebruikt voor het witwassen van geld door cybercriminelen zoals de door de Noord-Koreaanse staat gesponsorde hackers, de Lazarus Group.

De stap van Treasury leidde tot verontwaardiging binnen de cryptogemeenschap, waarbij sommige experts uit de sector opmerkten dat het een aanzienlijke bedreiging vormt voor de privacy van klanten. Bijvoorbeeld, Ethereum mede-oprichter Vitalik Buterin bekendgemaakt dat hij persoonlijk van de dienst gebruik had gemaakt om donaties te doen aan het door oorlog verscheurde Oekraïne in een poging om bescherm de ontvangers, niet hijzelf.

Met name Circle, dYdX, Infura en Alchemy hebben zich allemaal gehouden aan de sancties van de Amerikaanse overheid en hebben de toegang voor Tornado Cash-gebruikers geblokkeerd. GitHub heeft ook accounts van Tornado Cash-bijdragers verwijderd en al hun softwarebronnen van het platform verwijderd.

Volgens recent meldt op Twitter lijkt het Discord-kanaal van Tornado Cash offline te zijn gehaald.