Bijna $ 700 miljoen aan activa gekoppeld aan Sam Bankman-Fried, FTX in beslag genomen door de VS

Aanklagers in de Verenigde Staten hebben voor bijna $ 700 miljoen aan activa in beslag genomen, hetzij eigendom van de ingestorte crypto-uitwisseling FTX, hetzij verbonden aan oprichter en voormalig CEO Sam Bankman-Fried, maakten de autoriteiten bekend in een rechtszaak op vrijdag.

Federale autoriteiten in het zuidelijke district van New York hebben beslag gelegd op iets meer dan $ 698 miljoen aan activa die verband houden met de in ongenade gevallen crypto-oprichter, volgens de indiening, waarover voor het eerst werd gerapporteerd door CNBC.

Het grootste deel van de waarde is afkomstig van een stapel aandelen die Bankman-Fried heeft gekocht in Robinhood, de aandelen- en cryptohandel-app, naar verluidt met behulp van gestolen FTX-gelden van klanten.

Het document dat is ingediend door de Amerikaanse advocaat Damian Williams beschrijft de holdings, met bijna 55.3 miljoen aandelen van Robinhood-aandelen in beslag genomen op 4 januari. Op het moment van schrijven zijn de aandelen samen ongeveer $ 526 miljoen waard. Ze waren in handen van Emergent Fidelity Technologies, een lege vennootschap die Bankman-Fried oprichtte met FTX-medeoprichter Gary Wang.

In een december beëdigde verklaring, schreef Bankman-Fried dat hij en Wang het nieuwe bedrijf hadden opgericht - met geld dat was geleend door FTX-zusterbedrijf Alameda Research - om aandelen in Robinhood Markets Inc. te verwerven voor een totaalbedrag van $ 546.4 miljoen. FTX-gelden van klanten werden naar verluidt afgelopen zomer gebruikt om een ​​handelsgat in de balans van Alameda te dichten, voorafgaand aan de uiteindelijke ineenstorting van de beurs.

Andere fondsen die op 4 januari in beslag zijn genomen, zijn onder meer $ 20.7 miljoen in handen van Emergent bij ED&F Man Capital Markets, Inc, en nog eens $ 49.9 miljoen bij Farmington State Bank, in handen van FTX Digital Markets. Tussen 11 en 19 januari hebben de autoriteiten iets meer dan $ 100 miljoen aan FTX-fondsen in Silvergate Bank in beslag genomen.

De gerechtelijke documenten van vandaag vermelden ook drie accounts die worden aangehouden bij de rivaliserende cryptocurrency-uitwisseling Binance en zijn aan Binance US gelieerde onderneming. De waarde van de activa op die rekeningen werd echter niet gespecificeerd.

FTX en Alameda faillissement van Chapter 11 aangevraagd in november na een liquiditeitscrisis bij FTX, waarbij blijkbaar miljarden dollars ontbreken op de eens zo populaire crypto-uitwisseling. Bankman-Fried wordt nu geconfronteerd met verschillende aanklachten van de Amerikaanse ministerie van Justitie, Securities and Exchange Commission (SEC) en Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in verband met zijn acties bij de bedrijven.

Het FTX-herstructureringsteam, geleid door de nieuwe CEO van het bedrijf, John J. Ray III, zei vorige week dat het afzonderlijk heeft gedaan herstelde meer dan $ 5 miljard waard van bedrijfsactiva tussen cryptocurrency, contanten en liquide beleggingen in effecten.