Reuters heeft gemeld dat Binance gerichte meer dan $ 400 miljoen moet worden overgemaakt van de rekening van Binance US bij de Silvergate-bank naar Merit Peak, een bedrijf dat wordt gecontroleerd door Changpeng Zhao (CZ).
De overdrachten begonnen naar verluidt eind 2020 en gingen door gedurende de eerste drie maanden van 2021. Prime Trust, een andere entiteit die Binance US gebruikte om geld van klanten aan te houden, stortte $ 650 miljoen op de Silvergate-rekening van Binance US.
Catherine Coley, de toenmalige CEO van Binance US, begreep naar verluidt de overdrachten niet en nam contact op met Susan Li, een Binance Finance-manager voor hulp. Li legde de transfers niet uit aan Coley, behalve dat Merit Peak handelsdiensten, kapitaalinjecties en leningen aan Binance US leverde.
Een deel van de fondsen die naar Merit Peak waren overgemaakt, werden blijkbaar weer overgedragen aan Key Vision Development Limited, die ook CZ als bestuurder heeft.
Merit Peak zou naar verluidt $ 1 miljoen in Binance.US hebben gestoken
Merit Peak is naar verluidt een Britse Maagdeneilanden (BVI) rechtspersoon die wordt gerund door CZ. Er wordt ook gedacht dat het aandeelhouder is van Binance US, waarbij CZ naar verluidt een order heeft ondertekend voor Merit Peak om $ 1 miljoen in Binance US te investeren. Eerder meldde de New York Times dat CZ bezit ongeveer 90% van Binance US.
Forbes berichtte eerder over de Tai Chi-documenten die beschreven a plan om Binance US te gebruiken als een regelgevend schild om Binance te beschermen.
Reuters meldde ook dat de uitwisselingssoftware van Binance US een "black box" was die werd beheerd door Binance. Uit een apart document bleek blijkbaar dat de Silvergate-accounts van Binance US werden beheerd door Binance.
Coley verliet Binance US in april 2021 en heeft sindsdien geen openbare verklaringen afgelegd.
De berichtgeving schetst een beeld van a diep conflicterende relatie tussen Binance, Binance US en door CZ gecontroleerde bedrijven.
Lees verder: Binance wil dat je denkt dat het witwassen van cryptogeld geen probleem is - dat is het wel
Het ministerie van Justitie heeft naar verluidt onderzoek gedaan naar Binance wegens schendingen van het witwassen van geld.
Een woordvoerder van Binance US, Kimberly Soward, vertelde Reuters dat de informatie "verouderd" was, dat Merit Peak niet langer diensten levert aan Binance US en dat alleen werknemers van Binance US hebben toegang tot bankrekeningen van Binance US.
Vetgedrukte woorden zijn onze nadruk. Volg ons op voor meer geïnformeerd nieuws Twitter en Google Nieuws of abonneer u op onze YouTube kanaal.
Bron: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/