Crypto-investeringsplatform Morgan DF Fintoch zou naar verluidt $ 31.6 miljoen aan gebruikersgelden hebben gestolen in een schijnbare exit-zwendel op 22 mei, on-chain speurneus Zachxbt meldde Mei 24.
On-chain-gegevens tonen aan dat de fondsen – voornamelijk USDT op BSC – in de middag van 22 mei naar meerdere adressen op TRON en Ethereum werden overbrugd – wat aanleiding gaf tot vermoedens dat het project zijn gebruikers ruig heeft gemaakt.
Gebruikers begonnen op 23 mei te klagen dat ze hun geld niet konden opnemen. Het bedrijf moet echter nog publiekelijk reageren. De laatste tweet was een YouTube-video over de lancering van de FINTOCH FTC Public-keten in Dubai op 23 mei.
CryptoSlate kon Fintoch op het moment van schrijven niet bereiken voor commentaar.
Valse claims
Toevallig werd DFintoch gelanceerd op 24 mei 2022 en adverteerde het zichzelf als een Amerikaans crypto-investeringsplatform dat een rendement op investeringen biedt tot 1% op dagelijkse basis - of 365% per jaar.
De ROI was veel groter dan welke legitieme ROI dan ook die destijds in de crypto-industrie werd aangeboden - of sindsdien - met de meeste beurzen die ROI's van maximaal 4% per jaar boden in de meeste rechtsgebieden.
Het bedrijf beweerde ook te worden gesteund door de Amerikaanse bankgigant Morgan Stanley. De geldschieter van Wall Street heeft sindsdien echter publiekelijk verklaard dat hij geen banden heeft met Fintoch en dat het project zonder toestemming de logo's en branding van de bank gebruikte.
Een diepere duik in het team onthulde dat de CEO van het bedrijf, Bob Lambert, geen echte persoon is, maar een betaalde acteur genaamd Mike Provenzano.
CryptoSlate kon Provenzano op het moment van schrijven niet bereiken voor commentaar. Het is onduidelijk of de acteur is betaald voor zijn foto's of dat ze zonder toestemming zijn gebruikt.
Ondertussen beweert de video die de lancering van Fintoch Chain promoot, dat de koninklijke familie van de VAE aanwezig was bij het evenement. Er is echter geen bewijs of indicatie dat de regering van de VAE of de koninklijke familie op enigerlei wijze bij het project betrokken is.
Bovendien heeft de Singaporese marktwaakhond onlangs een waarschuwing afgegeven over het bedrijf en zei dat het ten onrechte beweerde de goedkeuring van de toezichthouder te hebben verkregen om in het land te opereren.
Het waarschuwde investeerders om onmiddellijk alle activiteiten en transacties met het platform te staken.
Het bericht Morgan DF Fintoch gaat radiostil nadat hij $ 31.6 miljoen heeft verdiend verscheen eerst op CryptoSlate.
Bron: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/