Aautoriteiten in Zuid-Korea hebben een frauduleus bedrijf ontdekt, Flexi genaamd, waarvan Do Kwon wordt beschuldigd dat het geld van Terra heeft opgelicht.
In verband met de ineenstorting van het Terra-ecosysteem, waardoor duizenden Zuid-Koreanen geld verloren, komen onderzoekers en officieren van justitie in Zuid-Korea steeds dichter bij het samenstellen van een solide zaak tegen Terra's Do Kwon.
Ambtenaren hebben een shell-business gevonden die werd gebruikt om geld van Terra over te schrijven naar rekeningen van Do Kwon, een recente bevinding die zeker de vastberadenheid van onderzoekers en rechtbanken zal versterken.
De hele crypto-ruimte wist dat Do Kwon tot nu toe alleen TFL bezat. Terwijl TFL in april 2022 stopte met zakendoen in Zuid-Korea.
Ambtenaren vermoeden witwassen van geld
Bovendien is aan het licht gekomen dat een fictief bedrijf genaamd Flexi Corporation nog steeds actief is in Zuid-Korea en betrokken is bij een plan om geld van Terra te stelen.
Het is interessant dat het bedrijf gewoon bestaat als een document, waardoor het alle kenmerken heeft van een lege vennootschap. De informatie dat Terra geld heeft gekregen via tokenverkopen die over de toonbank worden gedaan, is nog intrigerender.
Om tokens in te wisselen voor geld, werd Flexi Corporation in dienst genomen.
Bovendien maakt het bedrijf gebruik van accounts die zijn gemaakt op naam van dubieuze bedrijven. Terwijl Zuid-Koreaanse functionarissen blijven kijken naar de Terra crash-incident om te zien of Do Kwon, zijn firma TFL en medewerkers iets onwettigs hebben gedaan, is deze onthulling al ontdekt. Het is moeilijk in te zien hoe Do Kwon aan de verantwoordelijkheid kon ontsnappen gezien deze onthullingen.
Aan het woord: een voormalige Terra-ontwikkelaar
Aanklagers houden naar verluidt het geld bij dat het lege bedrijf binnenkomt nadat het was uitgebroken, mogelijk in een poging meer bewijs te verzamelen ter ondersteuning van de zaak tegen Do Kwon. Omdat Flexi Corporation een lege vennootschap is en er geld aan is overgemaakt via OTC-verkopen, vormt deze actie witwassen van geld.
Aan de andere kant uitte de Koreaanse belastingdienst tijdens een eerder fiscaal onderzoek grote bezorgdheid over Flexi Corporation, aldus een voormalige Terra-ontwikkelaar die zich uitsprak. Vanwege belastingontduiking moeten Do Kwon en TFL ook boetes betalen aan de overheid van bijna $ 80 miljoen.
Was dit schrijven nuttig?
Bron: https://coinpedia.org/news/korean-prosecutors-find-another-shell-company-linked-todo-kwon/