Montenegro gaat Do Kwon uitleveren aan de VS vanwege strafrechtelijke aanklachten, met uitzicht op Zuid-Korea

Een belangrijke ontwikkeling voor Do Kwon is dat de hoogste justitiefunctionaris van Montenegro heeft aangegeven dat hij er de voorkeur aan geeft Kwon uit te leveren aan de Verenigde Staten, in plaats van aan zijn thuisland Zuid-Korea, om strafrechtelijk vervolgd te kunnen worden.

Do Kwon wordt aangeklaagd in de VS

Zowel de Verenigde Staten als Zuid-Korea hebben zich voorbereid op de uitlevering van Kwon, waarbij aanklagers in beide landen hem graag voor de rechter willen brengen wegens fraude en schendingen van de effectenwetgeving. Het besluit van de Montenegrijnse minister van Justitie Andrej Milovic, hoewel nog niet officieel aangekondigd, doet de balans doorslaan in het voordeel van de Verenigde Staten.

Een rechtbank in Montenegro had eerder de uitlevering van Kwon goedgekeurd, maar liet de beslissing over de uiteindelijke bestemming over aan Milovic. De Amerikaanse aanklachten tegen Kwon omvatten ernstige beschuldigingen van financiële fraude.

In een laatste update van 6 december meldden staatsmedia in Montenegro dat de wettelijke vertegenwoordigers van Do Kwon beroep hebben aangetekend tegen de uitspraak van 24 november van het Hooggerechtshof van Podgorica. Na dit beroep zal het ministerie van Justitie het oorspronkelijke uitleveringsbesluit opnieuw beoordelen. Het ministerie zal naar verwachting op 15 december een definitief oordeel vellen.

In een verklaring van 24 november van het Hooggerechtshof van Podgorica werd onthuld dat Kwon een voorkeur had uitgesproken voor uitlevering aan Zuid-Korea boven de Verenigde Staten.

Sinds zijn opsluiting in maart in het Balkanland is Kwon het middelpunt geworden van een mondiale juridische strijd, waarbij zowel de Verenigde Staten als Zuid-Korea zijn uitlevering nastreven. De autoriteiten in deze landen willen Kwon vervolgen wegens vermeende fraude en overtredingen van de effectenwetten, die verband houden met de ineenstorting van zijn cryptocurrencies TerraUSD en Luna in mei 2022, wat resulteerde in een verlies van $40 miljard. Kwon heeft het staatsburgerschap van Zuid-Korea.

Mocht Do Kwon worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, dan zal de juridische procedure naar verwachting transparanter zijn dan die in zijn thuisland Zuid-Korea. Recentelijk was er het opmerkelijke geval in de VS waar toezichthouders Sam Bankman-Fried met succes hebben vervolgd wegens het oplichten van investeerders voor miljarden dollars.

SEC is klaar om Do Kwon te verwelkomen

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onderneemt momenteel juridische stappen tegen zowel Do Kwon als zijn bedrijf, Terraform Labs, en beschuldigt hen ervan effecten aan te bieden en te verkopen zonder de juiste registratie. In Zuid-Korea wordt Kwon geconfronteerd met beschuldigingen van fraude en het overtreden van de nationale kapitaalmarktwetten. Uit een rapport van The Journal, gebaseerd op informatie uit anonieme bronnen en een verklaring van Milovic, blijkt dat het publiek tijdig op de hoogte zal worden gesteld van de ontwikkelingen in deze zaak.

In de Verenigde Staten is er juridisch getouwtrek geweest tussen de SEC en Terraform Labs over een verklaring van Kwon. Het juridische team van Kwon heeft betoogd dat het voldoen aan het afzettingsverzoek “onmogelijk” is. Daarnaast betreft de zaak een verzoek om een ​​kort geding door rechter Jed Rakoff.

De SEC vraagt ​​om een ​​besluit van rechter Rakoff om te bepalen of de tokens in kwestie inderdaad effecten zijn, zoals beweerd door de toezichthoudende instantie. Deze vaststelling door de rechter zou de noodzaak van een jurybeslissing over de zaak uitsluiten.