Mixergebruik bereikt ATH aangezien YTD-volume verdubbelt in vergelijking met 2021: Chainanalysis-rapport

Het gebruik van cryptocurrency-mixers staat aan het roer van crypto-onderzoekers en compliance-functionarissen. Volgens de laatste rapporten heeft dit gebruik van mixers onlangs een ongelukkig recordhoogte bereikt. Sterker nog, meer dan 10% van al het geld dat vanaf illegale adressen wordt verzonden, wordt naar mixers gestuurd!

Volgens een recente verslag Volgens Chainalysis heeft het gebruik van mixers in 2022 een recordhoogte bereikt. Dit is een groeiende zorg in de cryptogemeenschap, waarbij dergelijke mixers al de aandacht trekken bij recente spraakmakende aanvallen. Het ontbreken van KYC-authenticatie maakt het gebruik van mixers zeer aantrekkelijk voor criminele activiteiten.

Alarmerende hoogtepunten!

De Lazarus-groep, gevestigd in Noord-Korea, heeft vaak mengtechnieken gebruikt om de gestolen gelden wit te wassen. Zoals beschreven in een eerdere verslagwerd de groep beschuldigd van de aanval van $ 100 miljoen op de Harmony Bridge. Volgens Elliptic heeft de groep naar verluidt geld gestolen voor in totaal meer dan $ 2 miljard analyse.

Chainalysis-gegevens bevestigen de groeiende dreiging van mixers in hun laatste rapport. De 30-daagse MA-dagwaarde die door mixers werd ontvangen, bereikte op 51.8 april een ATH van $ 19 miljoen. Deze cijfers zijn sinds 2021 bijna verdubbeld in hun YTD-volume.

Bron: Chainalysis

Ondanks het wijdverbreide gebruik in de misdaad worden mixers niet als illegaal gereedschap beschouwd. Interessant is dat het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dat heeft gedaan beweerde dat deze mixers geldzenders zijn onder de Bank Secrecy Act. Echter, in 2021 zal het ministerie van Justitie gearresteerd en aangeklaagd de exploitant van Bitcoin Fog op meerdere punten. De aanklachten omvatten onder meer betrokkenheid bij het witwassen van geld, het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning en het overmaken van geld zonder vergunning.

Het uiteenvallen van de fondsen die mixers ontvangen van illegale adressen duidt op een ongelukkige groeiende trend. Illegale adressen zijn verantwoordelijk voor 23% van de bedragen die tot nu toe in 2022 naar mixers zijn verzonden, tegen 12% in 2021.

Bron: Chainalysis

Wat zorgwekkender is, is het toenemende gebruik van mixers door gesanctioneerde adressen, vooral in 2022. De in Rusland gevestigde entiteit Hydra is koploper in deze categorie, terwijl ze verantwoordelijk is voor meer dan 50% van de fondsen die in mixers bewegen. Vervolgens komt de onlangs gedekte Lazarus Group met een aandeel van meer dan 30% van de fondsen die naar mixers worden gestuurd. Ten derde hebben we Blender.io, een andere in Noord-Korea gevestigde entiteit met 18.8%.

Een woord van veiligheid

Het rapport concludeerde dat mixers bij toenemend gebruik een bedreiging vormen voor het witwassen van geld op de bredere mondiale markten.

“We moedigen belanghebbenden in zowel de private als de publieke sector aan om samen te werken aan de manier waarop de risico’s van mixers kunnen worden aangepakt...”