Sam Bankman-Fried, of iemand met toegang tot zijn portemonnee, zou naar verluidt miljoenen hebben overgemaakt aan voorheen niet-aangegeven fondsen.
De transacties volgens een Twitter-bericht van Conor Grogan, een directeur bij Coinbase.
Verdachte activiteit op SBF-adressen
Op basis van de post van Grogan was er begin januari 2023 ook recente activiteit waarbij hij een ontvangende portemonnee vond met $ 30 miljoen of meer aan tokens. Grodan onderzocht elk adres dat aan SBF was gekoppeld en controleerde ook andere blockchains.
De privésleutels voor ethereum werken in verschillende EVM-ketens. Grogan naar verluidt ontdekte 12 portefeuilles, die voor ongeveer $ 144,000 aan activa naar verschillende platforms, zoals Binance, verplaatsten. Naar verluidt is op 26,000 januari $ 2 aan MDX overgemaakt.
Nadat hij de portefeuilles had doorzocht, kwam hij ook aanvullende gekoppelde transacties van 28 december tegen die niet in de berichtgeving in de media verschenen.
Een van de portefeuilles ontving geld van Arbitrum, wat hij bijzonder interessant vond. Op 13 november werd het geplaatst op 1266 ETH, twee dagen nadat FTX faillissement had aangevraagd. Het heeft miljoenen op zijn rekeningen en is grotendeels verdeeld over ketens als FTM en BSC.
Grogan voegde eraan toe dat de FTX faillissement zou het publiek ten goede kunnen komen door duidelijk te maken welke portemonnees momenteel onder het gezag van wetshandhaving vallen.
SBF pleit onschuldig
Op 30 december, SBF vertelde de wereld dat geen van de transacties door hem is gedaan. “Ik ben en zou geen van die fondsen kunnen verplaatsen; Ik heb er geen toegang meer toe', zei hij.
Nadat SBF was aangehouden op de Bahama's, werd hij teruggestuurd naar de VS om de aanklacht onder ogen te zien.
Later SBF pleitte niet schuldig aan de strafrechtelijke aanklachten waarmee hij wordt geconfronteerd, waaronder het witwassen van geld en bankfraude. Met name het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt nog steeds de exploitatie van $ 352 miljoen aan FTX-fondsen.
Bron: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/