Miljonair bij toeval pleit nu niet schuldig in een rechtszaak tegen CryptoCom

Eerder dit jaar begon CryptoCom voor digitale activauitwisseling een juridische strijd tegen een vrouw uit Melbourne, Thevamanogari Manivel, omdat ze de $ 10.5 miljoen die haar ten onrechte was toegestuurd tijdens een terugbetalingsproces van $ 100 niet had teruggegeven. 

Het bedrijf wil dat de vrouw het geld teruggeeft, maar ze heeft al een aanzienlijk deel van het geld uitgegeven om haar luxueuze levensstijl te financieren. 

Een wedstrijd van $ 10.5 miljoen

Manivel heeft nu gepleit niet schuldig te zijn aan alle aanklachten die CryptoCom tegen haar heeft geheven. Ze beweerde dat haar partner Jatinder Singh haar had verteld dat hij $ 10.5 miljoen had gewonnen van een CryptoCom-competitie na het uitvoeren van een transactie.

Een recente hoorzitting onthulde dat de CryptoCom-account op naam van Singh stond, maar hij gebruikte de bankkaart van Manivel om de crypto te kopen. Als gevolg hiervan heeft de uitwisseling de terugbetaling overgemaakt naar de Commonwealth-bankrekening van Manivel.

As gerapporteerd eerder moest de uitwisseling $ 100 teruggeven, maar in mei 10.5 ten onrechte $ 2021 miljoen naar de rekening van Manivel gestuurd. Ze ontdekten de fout echter pas in december. 

Nadat ze van de ene op de andere dag miljonair was geworden, maakte Manivel het geld over naar verschillende rekeningen en tegen februari 2022 kocht ze een luxe huis met vijf slaapkamers ter waarde van $ 1.35 miljoen in Craigieburn, Melbourne. Ze verplaatste ook $ 4 miljoen naar een Maleisische rekening en gebruikte de rest voor voertuigen, kunst, geschenken en meubels.

Tijdens de hoorzitting beweerde Singh dat hij een melding van de CryptoCom-app had ontvangen over het winnen van een wedstrijd, vandaar dat hij het geld niet had teruggegeven. De vertegenwoordiger van het bedrijf, Michi Chan Fores, zei echter dat er geen meldingen zijn vrijgegeven over een wedstrijd.

Manivel en haar partner pleiten niet schuldig 

Singh pleitte niet schuldig aan verschillende aanklachten, waaronder diefstal voor het opnemen van geld van de Commonwealth-bank. 

Manivel pleitte daarentegen niet schuldig aan drie aanklachten, waaronder diefstal van de bank voor het opnemen van geld en het onzorgvuldig besteden van criminele opbrengsten. Ze pleitte ook niet schuldig aan een aanklacht tegen haar omdat ze probeerde het land te ontvluchten nadat CryptoCom haar had benaderd. 

Manivel werd in maart aangehouden op de luchthaven van Melbourne op weg naar Maleisië met $ 11,000 in contanten.