Exploitant van Mango Markets $ 110 miljoen gearresteerd, wordt aangeklaagd in New York

Cryptocurrency-investeerder Avraham Eisenberg is in Puerto Rico gearresteerd op beschuldiging van grondstoffenfraude en -manipulatie voor het naar verluidt stelen van meer dan $ 100 miljoen van het gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocol Mango Markets.

Dit is de eerste keer dat een inwoner van de VS wordt aangeklaagd voor het manipuleren van een DeFi-platform.

Eisenberg onttrekt $ 110 miljoen aan Mango Markets

Bedenk dat Eisenberg toegaf dat zijn team een ​​"zeer winstgevende handelsstrategie" gebruikte om Mango Markets van digitale activa ter waarde van $ 110 miljoen leeg te maken door manipuleren de prijs van het native token van het platform, MNGO, en het intrekken van bijna alle cryptostortingen van het protocol.

Door zijn acties verloren investeerders bijna al hun stortingen op het DeFi-platform, hoewel Eisenberg later ongeveer $ 67 miljoen teruggaf aan Mango Markets.

Beschuldigingen van fraude en manipulatie

Ondanks de terugbetalingen werd het DeFi-protocol uiteindelijk insolvent, en Eisenberg nu gezichten beschuldigingen van grondstoffenfraude en -manipulatie, wat kan leiden tot boetes of gevangenisstraf.

Eisenberg werd op maandag 26 december gearresteerd. Volgens een op dinsdag ontsloten strafrechtelijke aanklacht zou de beklaagde de prijs van de swaps met 1,300% hebben verhoogd voordat hij de opgeblazen swaps gebruikte om te lenen en de activa binnen 20 minuten op te nemen.

De klacht beweert dat de beklaagde "opzettelijk en willens en wetens" de verkoop van goederen heeft gemanipuleerd, met name termijncontracten op het DeFi-protocol.

Een verklaring ondertekend door speciaal agent Brandon Racz van de FBI stelt dat Eisenberg "betrokken was bij een plan met betrekking tot de opzettelijke en kunstmatige manipulatie van de prijs van eeuwigdurende futures-contracten op een cryptocurrency-uitwisseling genaamd Mango Markets, en andere manipulatieve en misleidende apparaten en vindingen."

Racz: Eisenberg wist mogelijk dat zijn acties illegaal waren

Kort na zijn aanval op Mango Markets zei Eisenberg in een interview dat de acties van zijn team legaal waren en dat de getroffen projecten geen aanklacht konden indienen omdat de exploit niet als een hack kon worden aangemerkt.

Racz merkte echter op dat Eisenberg mogelijk wist dat zijn acties illegaal waren, aangezien hij binnen 24 uur nadat hij de uitwisseling had uitgebuit, de VS naar Israël verliet. Volgens de FBI-agent verliet de uitbuiter van Mango Markets snel de VS om aanhouding te voorkomen.

Interessant genoeg is Mango Markets niet het enige DeFi-protocol van Eisenberg en zijn team heb geprobeerd uitbuiten. In november ging de handelaar achter een geavanceerde maas in de wet op het DeFi-platform Aave aan met behulp van een reeks korte aanvallen. De poging mislukte echter, wat leidde tot een aanzienlijk verlies voor de uitbuiter.