Laatste nieuws en schokkende ontwikkelingen

Het fiasco rond de failliete crypto-exchange FTX en zijn voormalige CEO, Sam Bankman-Fried, gaat verder. Het laatste nieuws om te breken geeft aan dat SBF en ex-FTX CTO Gary Wang $ 546 miljoen van Alameda Research hebben gebruikt om aandelen in Robinhood te kopen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is ook een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de hack na de faillietverklaring van FTX en een groep voormalige FTX-klanten heeft een class action-rechtszaak aangespannen om hun geld terug te krijgen.

SBF en Gary Wang gebruiken Alameda-fondsen om Robinhood-aandelen te kopen

An beëdigde verklaring ingediend door voormalig FTX CEO, SBF, op de dag van zijn arrestatie heeft onthuld dat hij samen met FTX mede-oprichter Zixiao "Gary" Wang tussen april en mei van dit jaar leningen heeft afgesloten van Alameda Research via vier promessen om de aankoop van Robinhood-aandelen. Volgens de documenten werden op 30 april leningen ter waarde van $ 316.6 miljoen en $ 35.1 miljoen toegekend aan respectievelijk SBF en Wang. Bovendien werden op 15 mei twee leningen ter waarde van $ 175 miljoen en $ 19.4 miljoen toegekend aan SBF. Volgens de details van de beëdigde verklaring werden de leningen gebruikt om SBF's in Antigua gevestigde lege vennootschap, Emergent Fidelity Technologies Ltd., te financieren, die in mei een belang van 7.6% in Robinhood kocht voor een prijs van destijds $ 648 miljoen.

Ministerie van Justitie lanceert strafrechtelijk onderzoek in FTX-hack van $ 400 miljoen

Bloomberg meldde dinsdag dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek is gestart naar de vermeende hack dat kostte bijna $ 400 miljoen aan door FTX gecontroleerde portefeuilles op de avond dat de uitwisseling werd aangevraagd faillissement. Bloomberg citeert personen die bekend zijn met de zaak. Verdachte activiteiten werden geregistreerd in de vorm van massale uitstromen uit de portemonnee van FTX en FTX US en een hack werd later bevestigd door FTX-CEO John Jay Ray. Volgens het rapport van Bloomberg hebben blockchain-experts verschillende aanwijzingen gevonden die erop wijzen dat de hacker een FTX-insider was.

FTX-klanten dienen een rechtszaak aan

Terwijl overheidsinstanties FTX en zijn voormalige leidinggevenden blijven onderzoeken, heeft een groep voormalige FTX-klanten het heft in eigen handen genomen om eerst hun geld terug te krijgen. De proces, ingediend op 27 december bij de US Bankruptcy Court voor het District of Delaware, heeft betrekking op vier eisers die beweren een klasse van voormalige FTX-klanten te vertegenwoordigen, die kunnen oplopen tot 1 miljoen klanten. De class action probeert prioritaire rechten te verkrijgen om digitale activa van FTX en FTX.US terug te geven aan haar klanten. De eisers beweren dat het platform volgens de FTX-gebruikersovereenkomst geen toestemming had om klantgelden voor eigen doeleinden te gebruiken - die de meerderheid vormen van de beschuldigingen tegen FTX en SBF.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.