Kraken stemt ermee in om uitzetservices voor Amerikaanse klanten te staken

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de cryptocurrency-uitwisseling Kraken zijn tot een overeenkomst gekomen die ertoe zal leiden dat Kraken niet langer staking-services of -programma's levert aan klanten in de Verenigde Staten.

De Securities and Exchange Commission (SEC) verklaarde in een persbericht van 9 februari dat het Kraken had aangeklaagd wegens "het niet registreren van het aanbod en de verkoop van hun crypto-activa-staking-as-a-service-programma". Volgens de SEC kwalificeren deze programma's zich als effecten en vallen ze onder haar jurisdictie. Het cryptocurrency-bedrijf is tot een overeenkomst gekomen waarin het $ 30 miljoen aan disgorgement, conservatoire rente en civielrechtelijke boetes zal betalen, en zal ook stoppen met het aanbieden van zijn staking-service aan consumenten in de Verenigde Staten.

"Kraken bood investeerders niet alleen buitensporige rendementen, los van de economische realiteit, maar het behield ook het recht om hen helemaal geen rendement te betalen", aldus Gurbir Grewal, directeur van de SEC-divisie van handhaving. "Kraken bood beleggers buitensporige rendementen, los van de economische realiteit." "Gedurende deze hele tijd heeft het hen geen enkel inzicht gegeven in onder andere zijn financiële status en of het überhaupt wel de middelen had om de gepromote rendementen te betalen."

Volgens de klacht die is ingediend door de SEC, promoot Kraken zijn cryptocurrency-staking-services als een "gemakkelijk te gebruiken platform en voordelen die voortvloeien uit de inspanningen van Kraken namens investeerders" sinds 2019, toen het dergelijke services begon te verkopen aan consumenten in de Verenigde Staten. Volgens de aantijgingen van de commissie verloren Kraken-klanten echter in wezen het eigendom van hun tokens toen ze deze aanboden voor het staking-programma. Dit stelde hen bloot aan meer risico's en bood "zeer weinig zekerheid" voor hun investeringen.

In een blogpost van 9 februari zei Kraken dat het via een ander bedrijf uitzetdiensten zal blijven leveren aan klanten buiten de Verenigde Staten.

Nadat autoriteiten van de Internal Revenue Service een verzoekschrift hadden ingediend bij de US District Court voor het Northern District of California om dagvaardingen uit te vaardigen om informatie over Kraken-gebruikers te verzamelen, bereikte de Securities and Exchange Commission een schikking met het bedrijf en kondigde dit aan. In het document dat op 3 februari bij de rechtbank is ingediend, staat dat Kraken niet heeft gereageerd op een soortgelijke dagvaarding die in mei 2021 is gegeven.

In de rechtszaak die in 2021 plaatsvond, was de cryptocurrency-uitwisseling gevraagd om informatie te verstrekken over personen die het digitale valuta-equivalent van $ 20,000 aan transacties hadden uitgevoerd in de loop van een enkel jaar tussen 2016 en 2020. Ambtenaren uit de Verenigde Staten zeiden dat Kraken "geen gevolg gaf aan de dagvaarding" en niet de "boeken, documenten, papieren en ander materiaal" leverde die van hen werden geëist.