Koreaanse aanklagers zoeken een arrestatiebevel voor Daniel Shin van Terraform (rapport)

Het openbaar ministerie van het zuidelijke district van Seoul heeft naar verluidt arrestatiebevelen aangevraagd voor een van de medeoprichters van Terraform Labs - Shin Hyun-seung (Daniel Shin), die beweerde dat hij illegale winsten had gemaakt vóór de kolossale crash van LUNA / UST.

De Koreaanse autoriteiten vaardigden eerder een arrestatiebevel uit tegen de CEO van Terraform, Do Kwon. Zijn verblijfplaats blijft onbekend, terwijl recente bronnen erop wezen dat hij in Europa zou kunnen zijn. 

Daniel Shin ook in de schijnwerpers

Het spectaculaire ineenstorting van Terra's native token LUNA en zijn algoritmische stablecoin UST in mei weergalmt nog steeds in de cryptocurrency-ruimte. De aanzienlijke verliezen van investeerders waren voor de Zuid-Koreaanse autoriteiten aanleiding om de acties van de projectleiders te onderzoeken en vast te stellen of ze iets met de gebeurtenissen te maken hadden.

Volgens een recente dekking, vaardigde het parket van het zuidelijke district van Seoul een arrestatiebevel uit tegen de medeoprichter van Terraform – Daniel Shin – waarin hij beweerde dat hij LUNA-tokens had opgeslagen zonder de relevante waakhonden op de hoogte te stellen. Later zou hij illegale winst hebben gemaakt ter waarde van 140 miljard won ($ 106 miljoen) door de voorraad tegen een hoge prijs te verkopen. De autoriteiten in beslag genomen die fondsen eerder in november.

De aanklagers drongen er ook op aan dat Shin de Electronic Financial Transaction Act schond door klantgegevens en fondsen van fintech-bedrijf Chai Corp. te gebruiken om reclame te maken voor LUNA. 

De Zuid-Koreaan herhaalde zijn standpunt dat hij de banden met Terraform Labs na 2020 verbrak, wat betekent dat hij niet de schuld mag krijgen van de crash.

"Ik verliet (Terraform Labs) twee jaar voor de ineenstorting van Terra en Luna en heb niets te maken met de ineenstorting."

De jacht op Do Kwon

De meeste aandacht na de ineenstorting van Terra ging naar de beruchte CEO – Do Kwon. De ontwikkelaar verliet Zuid-Korea kort na de crash en zijn locatie is sindsdien een mysterie. 

Meerdere bronnen lieten doorschemeren dat hij zich verstopte in Singapore, Dubai, Seychellen, en Mauritius terwijl Interpol uitgegeven een rode waarschuwing voor hem. 

De meest recente geruchten aangegeven dat Kwon in Europa zou kunnen wonen. De ontwikkelaar beloofde aan het begin van de maand zijn verblijfplaats bekend te maken en nodigde wetshandhavers uit om de conferentie bij te wonen. 

Afgezien van zijn vermeende deelname aan de LUNA/UST-crash, ook de Zuid-Koreaanse autoriteiten onderzocht hem voor belastingontduiking. Aanklagers beweerden dat Kwon tokens schonk aan familieleden die later die activa gebruikten om appartementen te kopen.