Koreaanse aanklagers hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Kang Jong-Hyeon, de vermeende eigenaar van Bithumb crypto en derivatenbeurs. Volgens rapporten wordt de directeur gezocht voor verduistering van fondsen en manipulatie van aandelenkoersen.
Bithumb-eigenaar gezocht door wetshandhaving
Koreaanse aanklagers van het Seoul Southern District-kantoor hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd voor een 41-jarige man genaamd Kang Jong-Hyeon, vermoedelijk de eigenaar van een cryptocurrency-uitwisseling genaamd Bithumb.
Kang wordt samen met twee andere hooggeplaatste leden van de beurs gezocht voor verduistering van deposito's van klanten en vermeende manipulatie van aandelenkoersen. Rapporten op internet dicteren dat Kang en zijn uitvoerende collega's in strijd met de Koreaanse Capital Markets Act over de verzwaarde bestraffing van specifieke economische delicten.
De eigenaar zou de aandelenkoersen van Bithumb's gelieerde bedrijven, Imbogen en Bucket Studio, hebben gemanipuleerd door converteerbare obligaties uit te geven. Kang Ji-Yeon is de CEO van deze twee aan Bithumb gelieerde bedrijven en is onlangs verstrikt geraakt in een media-razernij omdat hij een affaire had met een actrice.
Kang zou de manipulatie in oktober vorig jaar hebben uitgevoerd. Rapporten geven aan dat aanklagers sterke bewijzen hebben tegen Bithumb-leidinggevenden die in beslag zijn genomen toen onderzoekers verschillende bedrijven binnenvielen die verstrikt waren geraakt in de beschuldigingen, waaronder Vident, Imbogen en Bucket Studio.
Vident is momenteel de grootste aandeelhouder van Bithumb-holdings, met een belang van 34.2%. De grootste belanghebbende van Vident is Imbogen, voornamelijk eigendom van Bucket Studio.
Oprichter van Bitzlato ook beschuldigd van fraude
Op 19 januari, een Russische inwoner en oprichter van de in Hong Kong gevestigde crypto-uitwisseling Bitzlato, Anatoly Legkodymov, werd ook gearresteerd over soortgelijke gevallen van fraude en witwassen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldde de arrestatie van de vermeende crimineel en beweerde dat de leidinggevenden wisten dat de uitwisseling verband hield met Hydra, een online illegale marktplaats voor verdovende middelen. De uitvoerende macht werd voor de rechtbank gedaagd en zijn processen zullen naar verwachting doorgaan.
Zijn arrestatie heeft aanklagers en wetshandhavers ertoe aangezet een waarschuwing te geven aan illegale cryptocriminelen en hoofden van entiteiten in de branche die illegale activiteiten uitvoeren. Volgens een opmerking van de Amerikaanse procureur-generaal Monaco toonde de arrestatie ook aan dat regelgevers over de hele wereld samenwerkten.
Bron: https://crypto.news/korean-prosecutors-issue-warrant-for-bithumb-owner/