Ministerie van Justitie herstelt Bitfinex-hackfondsen in grootste financiële inbeslagname ooit

De FBI heeft een man en een vrouw in Manhattan gearresteerd wegens vermeende samenzwering om delen van Bitcoin wit te wassen die verband houden met de Bitfinex-uitwisselingshack van 2016. Volgens Reuters is al meer dan 3.6 miljard dollar van het activum teruggevorderd door wetshandhavers.

• Het stel dat verantwoordelijk zou zijn, is Ilya Lichtenstein (34) en Heather Morgan (31).
• Ze worden beschuldigd van samenzwering om 119,754 Bitcoin wit te wassen nadat een aanvaller deze in 20,000 via meer dan 2016 ongeautoriseerde transacties op de beurs had gestolen.
• Hoewel de fondsen ten tijde van de hack slechts 71.8 miljoen dollar waard waren, worden ze vandaag de dag gewaardeerd op ruim 4.5 miljard dollar. Dit totaal concurreert zelfs met de Bitcoin-bezit van MicroStrategy, die momenteel bijna 125,000 Bitcoin bedraagt.
• Plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco merkte op over de inbeslagname en beweerde dat cryptocurrency "geen veilige haven voor criminelen" is.
• De arrestatie komt een week nadat tienduizenden Bitcoins – ongeveer hetzelfde bedrag dat vandaag in beslag is genomen – in 2016 werden betrapt op het verplaatsen van de portemonnee van de oorspronkelijke hacker, tijdens 26 afzonderlijke transacties.
• "De FBI en federale aanklagers waren in staat om de beweging van Bitcoin van deze hack te traceren", zegt Matthew Graves, de Amerikaanse procureur voor het District of Columbia.
• Het paar zal naar verwachting vandaag om 3 uur EST voor de federale rechtbank verschijnen.