belegerde crypto uitwisseling De verbinding van FTX met Tether blijft twijfelachtig, aangezien de banken die door beide bedrijven worden gebruikt, door dezelfde persoon worden beheerd. FTX's Alameda Onderzoek investeerde $ 11.5 miljoen in Farmington State Bank's moedermaatschappij FBH, gerund door Jean Chalopin. Verrassend genoeg is Chalopin ook de voorzitter van de in de Bahama's gevestigde Deltec Bank, de belangrijkste bank van Tether.
FTX en de Tether-verbinding van Alameda
Het faillissement van FTX brengt verrassende investeringen van SBF aan het licht en roept vragen op over haar activiteiten. gerapporteerd The New York Times op 23 november. In maart investeerde FTX via haar handelsfirma Alameda Research 11.5 miljoen dollar in een kleine FBH, het moederbedrijf van de Farmington State Bank, gevestigd in Washington. De bank heeft één filiaal en drie medewerkers, zonder internetbankieren of creditcardfaciliteiten.
Volgens de Federal Deposit Insurance Corporation bedroeg het nettovermogen van Farmington vóór de overname $ 5.7 miljoen en bedroegen de deposito's bijna $ 10 miljoen. Na de deal van FTX met de bank onder leiding van Ramnik Arora, hoofd product bij FTX, stijgen de stortingen echter naar $ 84 miljoen. De FDIC onthulde dat de $ 71 miljoen afkomstig was van slechts vier nieuwe accounts.
Jean Chalopin, voorzitter van Farmington en Deltec, overtuigde regelgevers om FTX toe te staan op de Bahama's te opereren. Deltec is ook de hoofdbank van stablecoin uitgever Tether. Sommigen geloven dat Tether het meest zal worden getroffen door de ineenstorting van FTX, aangezien Alameda en FTX de grootste handelspartners van Tether waren. Tether CTO Paolo Ardoino ontkende echter blootstelling aan FTX.
Deskundigen maken zich echter zorgen over de nog onontdekte banden van de stablecoin met de frauduleuze operaties van FTX. Alameda was de op een na grootste klant van Tether en ontving meer dan $ 36 miljard aan Tether. Bovendien vertrouwde FTX op USDT voor transacties. Echter, Tether CTO Ardoino geweigerd zeggen "Alameda stuurde USD en kreeg USDT", bewerend dat het puur transactioneel was.
Sam Bankman-Fried Betrekkingen met federale toezichthouders
Bankexperts blijven in de war over hoe federale toezichthouders FTX hebben goedgekeurd om een belang te kopen in een bank met een Amerikaanse vergunning. Bovendien zou een cryptobedrijf dat een belang in een bank koopt dat de dubbele waarde van zijn boekwaarde heeft, rode vlaggen moeten hebben gehesen voor de FDIC, staatsregelgevers en de Federal Reserve.
Bovendien is SBF ook geweest gelinkt aan SEC-voorzitter Gary Gensler en bekritiseerd omdat ze investeerders niet tegenhoudt. In werkelijkheid, FTX-managers hebben gedoneerd bijna $ 70 miljoen aan zowel Democraten als Republikeinen voor de campagnes op middellange termijn.
De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.
Bron: https://coingape.com/ftx-tether-connection-involvement-of-banks-raises-questions/