De financiële waakhond van India heeft de bankrekeningen van een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen van het land ontdooid nadat het had meegewerkt aan onderzoeken.
De federale handhavingsdirectoraat (ED) had onderzoek gedaan naar WazirX wegens het overtreden van de deviezenregelgeving, waarbij het bevroor de activa van de beurs met een waarde van 646.70 miljoen roepies ($ 8.16 miljoen) vorige maand.
Vorige maand zei het bureau dat het zoekopdrachten had uitgevoerd bij een van de directeuren van WazirX-operator Zanmai Labs.
India's WazirX gewist na samenwerking
De ED had het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar 16 fintech-bedrijven en Instant lening-apps, waarvan sommige "toevallig het WazirX-platform gebruikten", aldus een aankondiging op de webpagina van de uitwisseling.
Hoewel het bedrijf benadrukte dat het geen banden had met een van de beschuldigde entiteiten, werkte het samen met onderzoekers door "alle noodzakelijke details, informatie en documenten te verstrekken van de vermeende beschuldigde bedrijven die het WazirX-platform gebruikten."
Na intern onderzoek erkende het bedrijf dat velen wier informatie door de ED was opgevraagd, al als verdacht waren gemarkeerd en eerder van het platform waren geblokkeerd.
Naast de "actieve samenwerking" die het aan de autoriteiten verleende, zei WazirX dat de anti-witwasmaatregelen (AML) die hebben geleid tot het blokkeren van deze verdachte rekeningen, hebben bijgedragen aan het deblokkeren van de rekeningen door de ED.
De aankondiging concludeerde dat WazirX nu in staat zou zijn om zijn bankactiviteiten zoals gewoonlijk voort te zetten.
Binance-eigendom of niet?
Nadat de Indiase autoriteiten actie hadden ondernomen tegen de uitwisseling als onderdeel van een AML-onderzoek, Binance CEO Changpeng Zhao ontkende dat Binance had verworven de Indiase cryptobeurs.
Hoewel het bedrijf de overname van WazirX in 2019 had aangekondigd, zei Zhao vorige maand dat de transactie nooit was afgerond.
Ondertussen blijft Nischal Shetty, mede-oprichter van de exchange, door de controverse heen volhouden dat WazirX in feite door Binance is overgenomen in de deal.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/indias-financial-watchdog-unfreezes-wazirx-accounts/