De financiële waakhond van India bevriest de activa van WazirX die eigendom zijn van Binance voor 'Lax KYC-normen'

India's belangrijkste economische handhavingsinstantie, de Enforcement Directorate (ED), heeft vrijdag aangekondigd dat ze $ 8.14 miljoen (64.67 Crore roepies) aan activa van crypto-uitwisseling WazirX hebben bevroren.

De ED beweerde dat de uitwisseling op onrechtmatige wijze de regels voor het wisselen van valuta had overtreden. 

De in Mumbai gevestigde crypto-uitwisseling is de grootste van India, met gerapporteerd gebruikerscijfers van meer dan 6 miljoen en meer dan $ 5.3 miljoen verhandeld in de afgelopen 24 uur, volgens gegevens van CoinGecko. Binance heeft WazirX in 2019 overgenomen in een deal met een waarde van maximaal $ 10 miljoen. 

Deze week heeft het directoraat ook een fysieke inspectie uitgevoerd van kantoorpanden die eigendom zijn van een van de directeuren van Zanmai Labs Private Limited, de werkmaatschappij van WazirX. 

Het bureau meldde ook dat WazirX zich bezighield met activiteiten die frauduleuze diensten voor het aanvragen van onmiddellijke leningen ondersteunden bij het witwassen van hun kapitaal via de digitale activa op hun beurs. 

A formele vrijlating voegde hieraan toe dat Zanmai Labs en WazirX's directeur Nischal Shetty "tegenstrijdige en dubbelzinnige antwoorden gaven om toezicht door Indiase regelgevende instanties te omzeilen" toen hem werd gevraagd naar de werkelijke eigendom van bepaalde transacties.

“De lakse KYC-normen, losse regelgevende controle van transacties tussen WazirX en Binance, niet-registratie van transacties op Blockchains om kosten te besparen en niet-registratie van de KYC van de tegenovergestelde wallets hebben ervoor gezorgd dat WazirX geen verklaring kan geven voor de ontbrekende crypto-activa', luidde de release. 

decoderen heeft contact opgenomen met WazirX en heeft nog niets gehoord bij publicatie.

WazirX's regelgevende problemen

Dit is niet de eerste ontmoeting van de uitwisseling met de directie Handhaving.

In een eerste aankondiging van de show-oorzaak van juni 2021, de ED daagde de uitwisseling uit, en twee van zijn directeuren, om voldoende documentatie te verstrekken waaruit blijkt dat transacties met Chinese onderdanen voldoen aan de wettelijke wetten van de parlementaire Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Wat betreft de tokens die zijn gekoppeld aan zowel Binance (BNB) als WazirX (WRX), heeft geen van beide een significante daling ervaren. 

BNB maakte een gezonde week van winsten, met een verdere stijging van 3.4% vandaag; WRX zit op break-even voor de dag.

Het onderzoek naar de financiële activiteiten van WazirX door het directoraat Handhaving loopt nog.