De financiële waakhond van India, Enforcement Directorate (ED), nam $ 1.2 miljoen in beslag in een onderzoek naar een fraudeplan dat was gebaseerd op een app-gebaseerd token, HPZ. Volgens een officieel persbericht gepubliceerde op 29 september boden verschillende apps gebruikers aan om de HPZ-tokens te kopen om een hoger rendement te behalen. En uit de onderzoeken bleek dat de "door China gecontroleerde entiteiten" achter de zwendel zaten.
Cryptocurrency is de afgelopen jaren breed geaccepteerd. En aangezien digitale activa de reguliere uitwisselingsbron in het dagelijks leven werden, opende het een manier voor fraudeurs om mensen te misleiden en hun geld anoniem in de crypto weg te vagen. Dientengevolge wakkerde het toenemende aantal crypto-zwendel- en fraudeactiviteiten de wereldwijde wetshandhavingsinstanties aan om gebruikers te beschermen en illegale operators te bestrijden.
Gerelateerd lezen: Solana (SOL) Price duikt onder water omdat het 'Ethereum Killer'-netwerk opnieuw uitvalt
De FIR, ingediend in oktober 2021 in het Cyber Crime Police Station van Kohima, Nagaland, leidde tot het onderzoek naar de beschuldigde app door de Indiase financiële waakhond ED. Slachtoffers in de klachten citeerden dat de HPZ-token-app en andere soortgelijke apps het zuurverdiende geld van investeerders hebben gedupeerd.
Bovendien bracht het onderzoek van ED verschillende organisaties in China aan het licht die verbonden waren met de HPZ-tokenzwendel en deze met meerdere applicaties bedienden. De bedrijven, volgens de autoriteit, omvatten Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited en Baitu Technology Private Limited.
Zoals altijd claimden fraudeurs een hoger investeringsrendement (ROI) voor gebruikers en deden ze alsof de investering in HPZ-tokens vergelijkbaar is met investeringen in Bitcoin-mijnmachines en andere cryptocurrencies.
India's handhavingsdirectoraat (ED) gaat door met het bestrijden van crypto-zwendel
Bovendien werden toepassingen gebruikt om het geld van het grote publiek te bedriegen, Cashhome, Cashmart en easyloan genoemd. De verdachte bedrijven hadden met name serviceovereenkomsten gesloten met een aantal niet-bancaire financiële bedrijven om over te gaan tot geldoverdrachten en boden zelfs leendiensten aan die met dergelijke nep-apps werken, aldus het rapport.
Later die dag, op 30 september, heeft de wetshandhavingsinstantie meldde een nieuwe bevriezing van ongeveer $ 58,354 aan digitale activa op de Indiase crypto-uitwisseling WazirX. De inbeslagname van geld door autoriteit gaat tegen een vermeende witwas-gokapp, E-Nuggets. Het bureau diende een aanklacht in tegen E-Nuggets, zijn chef Aamir Khan en andere opvolgers. Het verzamelde gebruikersgeld in de stablecoin, Tether, waarvan de waarde is gekoppeld aan de dollar, en WazirX's utility-tokens, WRX.
Gerelateerd lezen: Grote Bitcoin-prijsstijging verwacht deze maand, zegt analist
De laatste inbeslagname van E-Nuggets' fondsen komt na de... ED fascineerde een enorm bedrag van $ 1.2 miljoen eerder in Bitcoins. Destijds zei het bureau dat de app was ontworpen om geld wit te wassen en opnames te stoppen na het verzamelen van fondsen van een enorm bedrag. Uit het onderzoek bleek dat een deel van de winst van E-nuggets naar buitenlandse rekeningen werd overgeheveld. De fraudeurs gebruikten WazirX aanvankelijk om illegaal geld om te zetten in crypto en maakten vervolgens geld over naar Binance.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/