Indian ED bevriest USDT en WazirX's WRX, hier is waarom

De Indiase Directie Handhaving (ED) onthuld dat het de activa van een mobiele gaming-applicatie genaamd E-nuggets bevroor. De ED bevroor WRX [WazirX] en USDT [Tether] cryptocurrencies die INR 47.64 lakhs waard waren. 

Fraude na fraude

Het agentschap dat verantwoordelijk is voor de handhaving van de economische wetten in India, bevroor activa die toebehoorden aan de hoofdverdachte en zijn medewerkers. Verder, volgens informatie van de ED, de fondsen zijn bevroren op grond van de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen van geld (PMLA) van India. 

Het onderzoek was ingegeven door een politieklacht die op 15 februari 2021 werd ingediend op grond van meerdere secties van het Indiase wetboek van strafrecht.

De klacht werd ingediend tegen de vermeende en zijn medewerkers door de autoriteiten van de Federale Bank in Kolkata, West-Bengalen in de rechtbank van de Chief Metropolitan Magistrate.

Terwijl de ED meer licht wierp op de vermeende fraude, verklaarde de ED ook dat E-nuggets is gemaakt met als enig doel het publiek op te lichten. Het bureau legde verder uit, 

“Na het verzamelen van een aanzienlijke hoeveelheid geld van het publiek, werd plotseling de opname uit de genoemde app onder het een of ander voorwendsel stopgezet. Daarna werden alle gegevens, inclusief profielinformatie, van de genoemde app-servers gewist.” 

Meer dan wat opvalt 

Het nieuws over deze bevriezing kwam dagen na de ED bevroor meer dan 77 Bitcoin [BTC] in het licht van hetzelfde geval. De in beslag genomen BTC was INR 12.83 crores waard volgens het persbericht van ED. Verder zijn de munten kwamen aan het licht tijdens een onderzoek naar de zakelijke activiteiten van de verdachte. 

Het bureau verklaarde verder dat de beschuldigde het gewonnen bedrag met behulp van crypto-uitwisselingen naar een buitenlandse rekening had overgemaakt. OEen dergelijk account is aangemaakt op de Indiase crypto-uitwisseling WazirX.

Het account werd naar verluidt gebruikt om cryptocurrencies te kopen en deze naar het buitenland over te zetten naar een account dat was aangemaakt op crypto-exchange Binance.

Een huiszoeking uitgevoerd op het terrein van de verdachte leidde tot de inbeslagname van INR 17.3 crore in contanten. Verder onderzoek loopt nog. 

Hoewel dit een indirect geval is, zal dit niet de eerste keer zijn dat WazirX een probleem heeft met de ED. Het jaar 2022 was getuige van de crypto-uitwisseling met meerdere run-ins met de ED.

De bankrekeningen van de beurs waren: ontdooid vorige maand, na een onderzoek van een week lang naar vermeende fraude met de app voor directe leningen.