Het handhavingsdirectoraat van India (ED) heeft de bankrekeningen van de Indiase crypto-uitwisseling WazirX vrijgegeven, volgens op een verklaring van de beurs die op Monda is vrijgegeven.
WazirX zegt dat het heeft samengewerkt met de lokale autoriteiten tijdens hun anti-witwasonderzoek (AML) door alle benodigde documenten en details te verstrekken. Het onderzoek was gericht op 16 fintech-bedrijven en apps voor directe leningen, waarvan sommige om diensten van de beurs vroegen.
De uitwisseling zei echter dat het een niet-tolerante houding heeft ten opzichte van illegale activiteiten op het platform. Bovendien zei het dat de meeste van de beoogde gebruikers in het ED-onderzoek al door WazirX als verdacht waren gemarkeerd en in 2020-2021 waren geblokkeerd.
WazirX vertelde Cointelegraph dat de zaak nog steeds in onderzoek is, maar fondsen zijn ontdooid omdat er geen verdachte activiteit is gevonden, met "vanaf nu geen verder commentaar".
Tegoeden op WazirX-bankrekeningen was bevroren sinds 5 augustus, toen de ED het onderzoek aanvankelijk aankondigde. De geblokkeerde fondsen bedroegen in totaal meer dan $ 8.1 miljoen.
ED doorzoekt de directeur van WazirX Crypto-Currency Exchange en bevriest zijn bankactiva ter waarde van Rs 64.67 Crore voor het helpen van beschuldigde Instant Loan APP-bedrijven bij het witwassen van fraudegeld via aankoop en overdracht van virtuele crypto-activa.
- ED (@dir_ed) 5 Augustus 2022
De beschuldigingen van de ED tegen WazirX beweerde het had $ 130 miljoen aan overschrijvingen verwerkt van fondsen naar portemonnees die worden onderzocht voor illegale activiteiten. In het licht van de beschuldigingen heeft Binance, die ooit probeerde het bedrijf in 2019 over te nemen, distantieerde zich van de beurs via een openbare verklaring van CZ vanaf Twitter.
Voorafgaand aan de recente activiteit, de uitwisseling werd in 2021 onderzocht door ED voor het witwassen van geld in verband met illegale online gokopbrengsten gekoppeld aan Chinese entiteiten.
Deze keer stopte het harde optreden tegen crypto-uitwisselingen in het land niet bij WazirX. Op 12 augustus, de ED bevroor in totaal $ 46.4 miljoen in Yellow Tune's banktegoeden en saldi van crypto exchange Flipvolt. De beschuldigingen hadden ook te maken met het witwassen van geld en het bedrijf werd ervan beschuldigd een huls te zijn voor Chinese entiteiten.
Autoriteiten zeiden dat het geld niet beschikbaar zou blijven totdat de uitwisseling de criminele opbrengsten kan verantwoorden die het uit het land heeft overgedragen.
Deze onderzoeken begonnen zich op te stapelen na de Indiase regering aangekondigd verpletterende nieuwe crypto-belastingregels, die eerder dit jaar in werking trad.
Bron: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-unfreeze-millions-in-locked-wazirx-bank-accounts