Indiase autoriteiten hebben een bevroren bevel opgelegd aan Vauld Exchange-activa

• De ED doet onderzoek naar meer dan tien crypto-uitwisselingen in India.
• De verhuizing naar Vauld komt nadat een rechtbank in Singapore een moratorium van drie maanden heeft verleend.

Op donderdag bevroor het Indiase handhavingsdirectoraat (ED), de economische misdaaddivisie van het land, de onrustige cryptocurrency-uitwisseling kluis activa ter waarde van $ 46.5 miljoen. De stap werd genomen kort nadat de ED activa ter waarde van $ 8 miljoen bevroor op de cryptocurrency-uitwisseling WazirX vanwege vermoedens van witwassen. 

Het in Singapore gevestigde cryptocurrency-leenplatform faalde als gevolg van enorme opnames van gebruikers na de instorting van Terra Luna, ter waarde van miljoenen dollars. En de ED-aanklachten werden ingediend dichter bij een maand nadat Vauld had aangekondigd dat het zou zijn alle activiteiten opschorten omdat het financiële moeilijkheden onderzocht. 

Problemen rond Vauld Exchange 

Het krediet- en handelsbedrijf Vauld is zijn schuldeisers $402 miljoen schuldig. op 8 juli beweerde de CEO van Vauld, Darshan Bathija, in een verklaring aan het Hooggerechtshof van Singapore dat in een e-mail die op 18 juli naar klanten werd gestuurd, klanten van Vauld $ 363 miljoen hadden gestort, of ongeveer 90% van het totaal.

Bovendien verleende de Singaporese rechtbank op 1 augustus Vauld een moratorium van drie maanden, dat zou duren tot 7 november 2022. De rechter gaf het bedrijf verder een termijn van vier weken om onderzoek te doen naar alternatieven voor opname van schuldeisers die in nood waren na ontvangst van aanmaningsbrieven van een paar schuldeisers. En de DeFi Payments zullen niet worden onderworpen aan beslissingen over de liquidatie van het bedrijf.

Verschillende Indiase cryptocurrency-bedrijven en hun fintech-partners worden onderzocht door de ED, voor deelname aan roofzuchtige leenpraktijken die de RBI-regels overtreden en voor het gebruik van telemarketeers om exorbitante rentetarieven voor leningaanvragers te verkrijgen door misleidende persoonlijke informatie. Meer dan tien cryptocurrency uitwisselingen in India wordt blijkbaar onderzocht door het directoraat Handhaving voor het naar verluidt witwassen van meer dan 125 miljoen dollar.

Aanbevolen voor jou