Het Indiase handhavingsdirectoraat (ED) heeft de crypto- en bankactiva van de in moeilijkheden verkerende cryptogeldschieter Vauld bevroren voor een bedrag van INR 370 crore ($ 46 miljoen). Het cryptobedrijf stopgezet opnames en stortingen in juli.
De ED, een wetshandhavings- en economische inlichtingendienst van de Indiase regering, aangekondigd op 12 augustus dat het huiszoekingen heeft uitgevoerd in de gebouwen van Yellow Tune Technologies in Bangalore en een richtlijn heeft uitgevaardigd om zijn banksaldi, betalingsgateway-saldi en de crypto-saldi van de crypto-uitwisseling van Flipvolt Technologies voor in totaal $ 46 miljoen te bevriezen. Flipvolt Technologies is de in India geregistreerde tak van Vauld, met het hoofdkantoor in Singapore.
De autoriteit legde uit dat 370 crore-roepies door 23 verschillende entiteiten werden gestort in de INR-portefeuilles van Yellow Tune Technologies die worden beheerd door de crypto-uitwisseling van Flipvolt Technologies. De activa waren "opbrengsten van misdaad afkomstig van roofzuchtige leenpraktijken", aldus de autoriteit. Het verklaarde verder,
Yellow Tune heeft met behulp van de Flipvolt-crypto-uitwisseling … de beschuldigde fintech-bedrijven geholpen om reguliere bankkanalen te vermijden en slaagde erin om gemakkelijk al het fraudegeld in de vorm van crypto-activa op te nemen.
De ED beweert dat Flipvolt:
Heeft zeer lakse KYC-normen [ken uw klant], geen EDD-mechanisme [verbeterd due diligence]-mechanisme, geen controle op de geldbron van de deposant, geen mechanisme om STR's [verdachte transactiemeldingen] te verhogen.
Flipvolt kon ook niet het volledige spoor van cryptotransacties van Yellow Tune geven en was niet in staat om enige vorm van KYC van portemonnees van de tegenpartij te verstrekken.
De ED voegde eraan toe dat "door onduidelijkheid aan te moedigen en wettelijke AML-normen [anti-witwassen van geld] te hebben", de uitwisseling "Yellow Tune actief heeft geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad ter waarde van 370 crore roepies met behulp van cryptocurrencies." Het voegde toe,
Daarom worden equivalente roerende activa voor een bedrag van Rs 367.67 crore die liggen bij Flipvolt crypto-uitwisseling in de vorm van bank- en betalingsgateway-saldi ter waarde van Rs 164.4 crore en crypto-activa die op hun poolrekeningen liggen ter waarde van Rs 203.26 crore, bevroren onder PMLA, 2002, tot het volledige fondsspoor wordt verzorgd door de crypto-uitwisseling.
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m