Een rapport van open-source inlichtingenbedrijf Inca Digital beweert dat twee grote crypto-uitwisselingen, Huobi en KuCoin, klanten van gesanctioneerde Russische banken transacties op hun platforms hebben laten uitvoeren.
Volgens de verslag, stellen de twee op de Seychellen gebaseerde crypto-uitwisselingen klanten nog steeds in staat om op hun peer-to-peer (P2P) -platforms te handelen met behulp van debetkaarten die zijn uitgegeven door verschillende geblokkeerde Russische banken.
Hoewel geen van de beurzen rechtstreeks geld accepteert van de gesanctioneerde banken, verklaarde Adam Zarazinski, CEO van Inca Digital, dat het toestaan van crypto-kopers om met elkaar te handelen met behulp van accounts van geblokkeerde financiële instellingen een directe schending was van Amerikaanse en Europese sancties.
Zaranski voegde eraan toe dat Huobi en KuCoin vaak Tether (USDT) gebruikten om cryptobankdiensten aan te bieden aan verboden Russische instellingen.
Het rapport wijst op de aanhoudende beperkingen van de inspanningen van de Verenigde Staten om Russische instellingen en oligarchen te isoleren van het wereldwijde financiële systeem, een jaar nadat Rusland zijn grootschalige invasie van Oekraïne begon. Het conflict heeft sindsdien aan beide kanten duizenden levens geëist en miljoenen mensen uit hun huizen verdreven.
Het grootste deel van een jaar waarschuwden Amerikaanse wetgevers zoals senator Elizabeth Warren dat crypto een zwakke schakel in Amerikaanse sancties tegen Rusland.
Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Financiën beweren echter dat ze nog niet veel bewijs hebben gezien dat mensen cryptocurrencies kunnen gebruiken om sancties op grote schaal te omzeilen.
Desalniettemin hebben toezichthouders in het land enige actie ondernomen tegen Russische beurzen en crypto-mixservices, waardoor transacties moeilijker te traceren zijn, om de geldstroom in en uit Rusland te stoppen.
Achterpoortjes in Binance
Inca's rapport onthulde ook mogelijke mazen in de wet op nog twee beurzen, met name Binance, qua volume het grootste crypto-handelsplatform ter wereld. De uitwisseling is de laatste tijd een geworden doel voor toezichthouders die op zoek zijn naar overtredingen.
Volgens het rapport biedt Binance Russen verschillende manieren om hun fiat-valuta in te wisselen voor crypto, onder meer via de beurs- en P2P-markt. Hoewel Binance klanten verbiedt om Russische creditcards en betaalpassen of rekeningen van gesanctioneerde financiële instellingen te gebruiken, stelt het Inca-rapport dat die stortingen nog steeds beschikbaar zijn via de P2P-markt van het platform.
Als reactie daarop heeft Binance het rapport "categorisch onwaar" genoemd. Het wereldwijde hoofd van de sancties van het bedrijf, Chagri Poyraz, zei dat Binance gewoonlijk een uitgebreid know-your-customer (KYC)-proces uitvoert voor al zijn klanten. Bovendien beweerde hij dat de uitwisseling de eerste was die van kracht werd crypto-gerelateerde sancties de Europese Unie (EU) opgelegd.
Bovendien zei Poyraz dat Binance de communicatie tussen gebruikers censureert om ervoor te zorgen dat er geen oplossing is voor een mogelijke koppeling tussen Russische entiteiten op het platform.
Bron: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/