Anatoly Legkodymov, de oprichter van de in Hong Kong geregistreerde crypto-uitwisseling Bitzlato, werd woensdag in Miami gearresteerd en beschuldigd van het runnen van een niet-geregistreerd geldverzendbedrijf dat anti-witwaswetten schond en illegale geldtransacties mogelijk maakte, de Amerikaanse DOJ aangekondigd Jan. 18.
De Russische staatsburger Legkodymov was een meerderheidsaandeelhouder van Bitzlato en controleerde de beurs.
Bovendien hebben de Franse autoriteiten die samenwerken met Europol en autoriteiten in Spanje, Portugal en Cyprus de digitale infrastructuur van Bitzlato ontmanteld. De Franse autoriteiten en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën ondernemen gelijktijdige handhavingsmaatregelen tegen de uitwisseling.
Als Legkodymov wordt veroordeeld, kan hij een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar krijgen. Hij staat gepland om op 18 januari te worden aangeklaagd bij de US District Court voor het zuidelijke district van Florida.
De zaak wordt gezamenlijk vervolgd door de National Security and Cybercrime Section van het United States Attorney's Office for the Eastern District of New York en het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).
Plaatsvervangend procureur-generaal Monaco verklaarde tijdens de persconferentie:
"De acties van vandaag geven een duidelijke boodschap af: of je nu onze wetten overtreedt vanuit China of Europa - of misbruik maakt van ons financiële systeem vanaf een tropisch eiland - je kunt verwachten dat je voor je misdaden wordt verantwoord in een rechtszaal in de Verenigde Staten."
De val van de op een na grootste tegenpartij van Hydra
Hydra diende als de belangrijkste illegale darknet-marktplaats die de verkoop van drugs, gestolen financiële informatie en andere misdaden mogelijk maakte totdat het in april 2022 in beslag werd genomen en gesloten. Volgens de klacht tegen Legkodymov was Hydra de grootste tegenpartij van Bitzlato, terwijl Bitzlato de tweede was. -grootste bestemming van cryptotransacties voor Hydra-gebruikers.
Tot april 2022 wisselden Hydra Market-gebruikers, rechtstreeks of via tussenpersonen, meer dan $ 700 miljoen aan crypto uit op Bitzlato, zo beweerde de klacht.
De klacht beweerde verder dat Bitzlato losse of niet-bestaande know-your-customer (KYC) -vereisten had, waardoor het een veilige haven kon worden voor criminelen, waaronder drugshandelaren en ransomware-aanvallers. Volgens een on-chain-analyse door het Federal Bureau of Investigation (FBI) zou de uitwisseling naar verluidt meer dan $ 15 miljoen aan ransomware-aanvallen hebben ontvangen.
Bitzlato's lakse KYC-regels maakten het gebruik van "stroman" of valse identiteiten mogelijk tijdens het registreren op de beurs. De klacht beweerde verder dat leidinggevenden van Bitzlato op de hoogte waren van de proliferatie van "vuil geld" binnen de beurs - een interne spreadsheet die de mening van de beurs over zichzelf samenvatte, vermeldde "vuil geld" als negatief.
De klacht haalde verschillende gesprekken aan waarin leidinggevenden van Bitzlato zelfs Hydra-gebruikers hielpen met het overmaken van geld van en naar de illegale markt. Bovendien hielpen leidinggevenden van Bitzlato ook gebruikers die duidelijk valse identiteiten gebruikten.
In een gesprek dat in de klacht wordt aangehaald, zei Legkodymov dat de klanten van Bitzlato "bekend stonden als oplichters". Het onderzoek bracht gesprekken aan het licht waarin Legkodymov werd geadviseerd door een hoge Bitzlato-functionaris om drugshandelaren alleen "nominaal" te bestrijden om te voorkomen dat de onderneming schade zou lijden.
Bovendien, hoewel Bitzlato beweerde geen in de VS gevestigde gebruikers te accepteren, ontving de uitwisseling aanzienlijk verkeer van de Amerikaanse Bitzlato-klantenservicemanagers die gebruikers adviseerden dat ze geld van Amerikaanse instellingen konden overmaken, zo beweerde de klacht. Legkodymov, die Bitzlato sinds vorig jaar vanuit Miami leidde, ontving rapporten, waaronder een rapport waaruit bleek dat Bitzlato 250 miljoen bezoeken ontving van in de VS gevestigde IP-adressen, aldus de klacht.
Bron: https://cryptoslate.com/hong-kong-exchange-bitzlato-seized-founder-arrested/