De Financial Action Task Force (FATF) meldde dat veel landen, waaronder landen met aanbieders van virtuele activadiensten (VASP’s), niet voldoen aan de normen ter bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) en de bestrijding van het witwassen van geld (AML).
In een dinsdag uitgebracht rapport over de ‘State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards’ stelt de organisatie zei 52% van de beoordeelde jurisdicties in 120 landen beschikte over “adequate wetten en toezichthoudende structuren” om risico’s te beoordelen en uiteindelijke begunstigden van bedrijven te verifiëren. Bovendien meldde de FATF dat slechts 9% van de landen “substantieel effectief” was op dit gebied.
“Landen moeten prioriteit geven aan hun inspanningen en verbeteringen aantonen in het vastleggen, rapporteren en verifiëren van informatie over rechtspersonen en regelingen”, aldus het FATF-rapport. “Om activiteiten met een hoog risico, zoals aandelen aan toonder en relaties met nominees, te beperken, moeten bevoegde autoriteiten snel toegang kunnen krijgen tot nauwkeurige en actuele informatie.”
Zijn landen succesvol in het aanpakken van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? Een nieuw FATF-rapport geeft een uitgebreid overzicht van de mondiale inspanningen om deze problemen aan te pakken. Het rapport schetst wat er goed gaat en waar landen moeten verbeteren.
Meer zien ️ https://t.co/4Te6slGmYF pic.twitter.com/qTPCHpa3r9- FATF (@FATFNews) 19 april 2022
Volgens het rapport had de FATF tot doel “een effectief toezicht- en handhavingssysteem op te bouwen dat een breed scala aan toezichtmaatregelen omvat” om ervoor te zorgen dat VASP’s de AML- en CFT-richtlijnen naleven. De organisatie zei dat haar toezicht op dergelijke bedrijven bedoeld was om de risico's te beoordelen en de bedreigingen te beperken als reactie op de omgang met mogelijk illegale transacties.
Zie ook: FATF neemt DeFi op in richtlijnen voor cryptoserviceproviders
Volgens de FATF-richtlijnen opereren VASP's binnen bepaalde rechtsgebieden genoodzaakt bent een licentie of registratie te verkrijgen. Van de 120 gecontroleerde landen heeft de organisatie geïdentificeerd verschillende in maart met “strategische tekortkomingen” met betrekking tot AML en CFT, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Malta, Kaaimaneilanden en de Filippijnen. Veel landen implementeren FATF-normen in hun land naleving van de reisregel van de organisatie, wat voor veel crypto- en blockchainbedrijven een noodzaak wordt.
Bron: https://cointelegraph.com/news/half-of-assessed-jurisdictions-don-t-have-adequate-laws-and-regulatory-structures-fatf