Explosieve nieuwe onthullingen gepubliceerd door de Wall Street Journal beweren dat Binance en Binance US meer met elkaar verweven zijn dan eerder werd gedacht.
De verslag is gebaseerd op Telegram-chats die zijn beoordeeld door de WSJ tussen 2018-2020, naast aanvullende interviews die de WSJ heeft gehouden met niet nader genoemde Binance/VS-medewerkers.
Binance en Binance.US complexiteiten
Van Binance en Binance.US, twee cryptocurrency-uitwisselingsplatforms, is ontdekt dat ze een veel dieper niveau van integratie hebben dan ze openbaar maakten, volgens bevindingen van de WSJ, waarbij ontwikkelaars in China naar verluidt de softwarecode onderhouden die de gebruikers van Binance.US ondersteunde. digitale portemonnees, waardoor Binance mogelijk toegang krijgt tot gevoelige klantgegevens in de VS.
De poging van Binance om de Amerikaanse autoriteiten te neutraliseren door Binance.US te lanceren, werd geleid door angst voor hardhandig optreden tegen niet-gereguleerde offshore crypto-spelers, zo beweert het WSJ-rapport, en leidde tot de beslissing om Binance.US te creëren, een kaal Amerikaans platform met een licentie van Binance, maar dat verschijnt volledig onafhankelijk, voegde de WSJ eraan toe.
De nauwe betrokkenheid van Binance bij Binance.US was te zien in september 2019 toen een medewerker van Binance in Shanghai de handel voor het Amerikaanse platform inschakelde een paar minuten voordat het zou worden gelanceerd, wat resulteerde in een uitwisseling in een Binance-chatgroep op de berichten-app Telegram :
Ninj0r [een Binance-softwareontwikkelaar]: Waarom is de handel begonnen???? Het is nog geen tijd!!! Wie begon met handelen? We hadden de handelstimers ingesteld? Wie begon met handelen?
Andere berichten volgden, waaronder nog een dringend bericht van Ninj0r: iemand begon VROEGER TE HANDELEN. Wie heeft het gedaan? Om 8:56:09.822 begon iemand handmatig te handelen. WHO? Waarom?
Uiteindelijk antwoordde de oprichter en CEO van het bedrijf.
Changpeng Zhao: een man hier in Shanghai, heeft een fout gemaakt bij de operatie.
Binance had interesse getoond om Gary Gensler als adviseur te hebben
De WSJ meldt dat Binance voorstelde om SEC-voorzitter Gary Gensler als adviseur te laten optreden, maar het voorstel werd afgewezen. Gensler deelde echter enkele "licentiestrategieën" met het voormalige hoofd van Binance Labs, Ella Zhang, en Binance-medewerker Harry Zhou.
Harry Zhou's regelgevende PR dringt aan op een aparte Amerikaanse entiteit
Volgens een presentatie beoordeeld door de WSJ, stelde Harry Zhou, die werkte voor een door Binance gefinancierd bitcoin-handelsbedrijf, eind 2018 aan de leidinggevenden van Binance voor om een in de VS gevestigd bedrijf op te richten dat vragen zou uitlokken van Amerikaanse regelgevende instanties en handhavingsinstanties. , waardoor Binance wordt beschermd tegen hun controle.
De presentatie bevatte een sectie over "Regulator Engagement Plans", waarin werd voorgesteld dat Binance "grote PR-inspanningen zou lanceren die de bereidheid van de Amerikaanse operatie aantonen om de verwachtingen van de SEC te overtreffen en te dienen als een branchehulpmiddel voor de SEC."
Volgens de WSJ richtte Zhou in februari 2019 een Delaware-bedrijf op, BAM Trading Services Inc., dat de exploitant van Binance.US werd. De voormalige CFO van Binance kondigde de oprichting van het bedrijf aan, samen met twee anderen genaamd BAM Management US Holdings Inc. en BAM Technology Services Inc. in een medewerker Telegram-chat.
BAM Trading en VPN's
In juni 2019 kondigde Binance de oprichting aan van Binance.US in samenwerking met BAM Trading, een bedrijf dat het merk en de technologie van Binance in licentie zou geven. Binance.US heeft zich geregistreerd als gelddienstverlener bij het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Volgens documenten die door de WSJ zijn bekeken, heeft Binance echter niet bekendgemaakt dat de oprichter en CEO, de heer Zhao, de BAM-bedrijven controleert via een laag van entiteiten die zijn opgericht op de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden.
Ondanks de aankondiging dat het zou stoppen met het accepteren van Amerikaanse klanten op zijn wereldwijde platform, bespraken Binance-functionarissen hoe ze te behouden. In een Telegram-chat in juni 2019 merkte een medewerker op dat meer dan 18% van de paginaweergaven op Binance.com afkomstig was van Amerikaanse gebruikers. Samuel Lim, toenmalig compliancechef van Binance, stelde manieren voor om de grootste Amerikaanse klanten te behouden, onder meer door hen aan te moedigen een VPN te gebruiken om de indruk te wekken dat ze zich in een ander land bevinden. Lim besprak ook of Amerikaanse klanten offshore-entiteiten hadden die ze konden gebruiken om toegang te krijgen tot Binance, volgens documenten die door de WSJ zijn beoordeeld.
Risico's voor Binance en zijn CEO Changpeng Zhao
Als dit waar is, kunnen de Telegram-lekken zowel CZ als Binance beschadigen.
Stel dat Amerikaanse toezichthouders vaststellen dat Binance zeggenschap heeft over een Amerikaans bedrijf. In dat geval zouden ze de macht kunnen claimen om het hele bedrijf van Binance te controleren, waardoor de financiën van het bedrijf aan nauwkeuriger toezicht worden blootgesteld en het risico loopt op vervolging.
De Securities and Exchange Commission en het ministerie van Justitie onderzoeken de relatie van Binance met Binance.US sinds ten minste 2020.
De WSJ toegevoegd dat de SEC specifieke banden onderzoekt tussen Binance.US en twee handelsfirma's met nauwe banden met Zhao, Merit Peak Ltd. en Sigma Chain AG.
Op 3 maart vroeg een tweeledige groep senatoren Binance om een reeks vragen te beantwoorden, waarbij ze beweerden dat het bedrijf "financiële basisinformatie voor zijn klanten en het publiek had verborgen".
Reactie van Binance en Binance.US
De leidinggevenden en medewerkers van Binance weigerden commentaar te geven. De WSJ voegde eraan toe dat de woordvoerster van Binance niet reageerde op verzoeken om Lim of Zhao beschikbaar te stellen voor commentaar, terwijl Harry Zhou en Wei Zhou ook niet reageerden op verzoeken om commentaar.
CZ ging zondagavond naar Twitter en herinnerde zijn 8.2 miljoen volgers eraan om FUD, aanvallen en nepnieuws te negeren.
Bron: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/