FTX's SBF neemt borgtocht van $ 250 miljoen in ontvangst, kan tot 100 jaar gevangenisstraf krijgen als naaste medewerkers schuld bekennen ⋆ ZyCrypto

advertentie

 

 

Na zijn uitlevering uit de gevangenissen van de Bahama's, bracht hij de FTX-baas in ongenade Sam Bankman-Fried maakte gisteren zijn eerste optreden in het zuidelijke district van New York, waar hij een borgtochtoptie van $ 250 miljoen kreeg en een toezegging moest doen tot huisarrest, reisverbod en intensief onderzoek in het huis van zijn ouders.

Andere beperkingen zijn onder meer een transactielimiet van $ 1000, een verbod op het gebruik of bezit van vuurwapens, toegang tot krediet, het opzetten van een bedrijf en nauwlettend toezicht op middelenmisbruik.

De zoon van twee MIT-professoren, Joseph Bankman en Barbara Fried, wordt aangeklaagd voor onder meer bankfraude, witwassen van geld, inbreuk op kampfondsen en samenzwering, ook al is de hele familie onder de loep genomen vanwege hun rol in de misdaad van een miljard dollar.

De 30-jarige Sam, van wie wordt aangenomen dat hij ongeveer 4 miljard dollar heeft gestolen en meer dan 50 vooraanstaande schuldeisers in de schulden heeft gestort, zou naar verluidt het record hebben gebroken voor de grootste voorlopige obligatielening die ooit is uitgegeven. een terugval van Enron' naar een fraude van epische proporties allemaal samen.

Vrienden pleiten schuldig

Mede-oprichter van FTX, Gary Wang, en Caroline Ellison, de voormalige CEO van FTX's trechterbedrijf, Alameda, pleitten beiden donderdag schuldig aan beschuldigingen van fraude en hebben gezworen samen te werken met de autoriteiten om de diepte van Sam's verachtelijke fraude aan het licht te brengen.

De details van de beschuldigingen beschuldigen Gary van het maken van software om illegaal fondsen van FTX naar Alameda te sluizen, Ellison van het knoeien met het verhandelen van gestolen fondsen voor handel met hefboomwerking, en beide partijen die samenzweren om illegale activiteiten voor investeerders en auditors te verbergen.

Zelfs met talloze boekhoudkundige verschillen die vorige maand door CoinDesk op grote schaal werden gepubliceerd, was het duo er snel bij om de ontdekking af te doen als slechts een deel - en niet een deel - van de balans van het bedrijf in een tijd dat Alameda technisch insolvent was.

Dreigende overtuiging

Hoe lang kon Sam in de gevangenis doorbrengen? Overal van een paar decennia tot meer dan honderd jaar, uitgaande van het federale statuut, dat 20 jaar bepaalt voor een enkele telling van draadfraude. Sam heeft tot zes telladingen.

Vorige week verklaarde de SEC dat in een aparte aanklacht tegen de voormalige posterboy voor crypto Sam had opgelicht meer dan 90 Amerikaanse investeerders, verborg zijn motieven en acties en besteedde miljarden aan klantengeld aan persoonlijke uitgaven.

Het zou een zuur en druk feestseizoen worden voor de familie Bankman-Fried, aangezien ze de hele week een overtuigende verdediging voorbereiden in de aanloop naar de volgende hoorzitting die gepland staat voor 2023.