FTX-oprichter Sam Bankman Fried gearresteerd in de Bahama's ⋆ ZyCrypto

Weken na de ineenstorting van FTX en Alameda Research hebben de Bahamaanse autoriteiten de ex-CEO Sam Bankman Fried (SBF) van de beurs gearresteerd.

Volgens een verklaring van de procureur-generaal van de Bahama's, senator Ryan Pinder, werd SBF op 12 december gearresteerd door de Royal Bahamas Police Force na ontvangst van een verzegelde aanklacht ingediend door de United States District Court voor het zuidelijke district van New York ( SDNY) waarin stond dat er strafrechtelijke vervolging was ingediend tegen SBF in de VS.

"Als resultaat van de ontvangen kennisgeving en het daarbij verstrekte materiaal, werd het passend geacht voor de procureur-generaal om de arrestatie van SBF te zoeken en hem in hechtenis te houden op grond van de uitleveringswet van ons land, " lees de verklaring. De AG merkte ook op dat ze SBF aan de VS zouden overhandigen als er een uitleveringsverzoek zou worden ingediend.

In een reactie op de arrestatie zei premier Philip Davis van de Bahama's dat ze personen die banden hebben met FTX zouden blijven achtervolgen op basis van de gedeelde interesse van de landen in misdaadbestrijding.

"Terwijl de Verenigde Staten strafrechtelijke aanklachten tegen SBF afzonderlijk indienen, zullen de Bahama's hun eigen regelgevende en strafrechtelijke onderzoeken naar de ineenstorting van FTX voortzetten", schreef hij in een notitie.

De arrestatie van SBF komt te midden van verhoogde oproepen tot zijn aanhouding door de cryptogemeenschap nadat de in ongenade gevallen zakenman naar de Bahama's was ontsnapt na de ineenstorting van FTX. Vandaag, 13 december, was SBF gepland om te verschijnen voor het House Financial Services Committee naast FTX's nieuwe CEO John J. Ray om meer licht te werpen op wat leidde tot de ineenstorting van de gigantische beurs.

Voor zijn arrestatie bevestigde SBF maandag op Twitter Spaces dat hij van plan was om tijdens de bijeenkomst via video te getuigen vanaf zijn locatie op de Bahama's. Na de arrestatie was het echter niet duidelijk of SBF de vergadering ter perse nog zou kunnen bijwonen.

Ondertussen, terwijl de cryptogemeenschap het nieuws van de arrestatie van SBF verwelkomt, richt de aandacht zich nu op Alameda ex-CEO Caroline Ellison. Alameda Research, de zusterhandelsfirma van FTX, is ervan beschuldigd te zijn gebruikt om gebruikersgelden van FTX over te hevelen en ze naar verschillende investeringen en ander gebruik te leiden.

Volgens de getuigenis van John Raym van dinsdag, die nu openbaar is, werden klantactiva van FTX vermengd met activa van het Alameda-handelsplatform. Hij merkte ook op dat "de FTX Group eind 2021 tot en met 2022 een uitgavenbui doormaakte, waarbij ongeveer $ 5 miljard werd uitgegeven aan het kopen van een groot aantal bedrijven en investeringen, waarvan er vele slechts een fractie waard zijn van wat ervoor werd betaald." 

Hoewel Ellison op vrije voeten blijft, wordt aangenomen dat ze na een niet-geverifieerde verklaring in de VS zou kunnen zijn foto van haar die een bestelling deed in een café in New York dook eerder deze maand op. Eind vorige week huurde ze een juridisch team in, waaronder een topfunctionaris van de SEC en een advocaat die onderzoek deed naar de Bernie Madoff Ponzi-regeling en speculaties opriep dat ze mogelijk een deal met de Amerikaanse autoriteiten zou willen sluiten.