Het juridische team van FTX roept de familie van Sam Bankman-Fried op om vragen onder ede te beantwoorden: rapport

Advocaten die FTX vertegenwoordigen in de faillissementsrechtbank hebben naar verluidt betoogd dat de naaste familie van voormalig CEO Sam Bankman-Fried moet worden ondervraagd over hun persoonlijke rijkdom.

Volgens een rapport van 26 januari van Bloomberg, de advocaten van FTX aangevraagd Rechter John Dorsey in het district Delaware staat hen toe om Joseph Bankman, Barbara Fried en Gabriel Bankman-Fried - respectievelijk de vader, moeder en broer van SBF - onder ede te ondervragen over eventuele financiële voordelen die ze mogelijk hebben ontvangen van de uitwisseling. Andere FTX-managers zouden naar verluidt aan dezelfde lijn van ondervraging kunnen worden onderworpen in een poging activa op te sporen die verband houden met de failliete crypto-uitwisseling.

Joseph Bankman, een professor in de rechten aan de Stanford Law School, die annuleerde minstens één van zijn lessen te midden van de FTX-controverse naar verluidt opgetreden als belastingadviseur voor de werknemers van de beurs en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het inhuren van het juridische team van het bedrijf. Samen met zijn vrouw, Barbara Fried - ook een professor in de rechten aan Stanford - hielp Bankman de borgtocht van $ 250 miljoen van SBF te garanderen met eigen vermogen uit hun huis in Californië.

In 2020 hielp de broer van Bankman-Fried, Gabriel, Guarding Against Pandemics oprichten, een belangenbehartigingsgroep ter ondersteuning van wetgeving ter voorkoming van toekomstige pandemieën zoals COVID-19. Een deel van het geld van SBF ging rechtstreeks naar de groep, die federale wetgevers steunde, en hij en zijn broer droegen ook persoonlijk bij aan bepaalde campagnes.

Het is onduidelijk of het ondervragen van de familieleden, mocht rechter Dorsey het uitgeven van dagvaardingen goedkeuren, ertoe zou leiden dat "verborgen" fondsen in verband met FTX door onderzoekers worden ontdekt. Joseph Bankman heeft dat al gedaan naar verluidt een advocaat ingehuurd tijdens de strafzaak van zijn zoon, maar getuigenissen hier zouden onder de faillissementsprocedure van FTX vallen.

Zie ook: Rechter bestempelt brief van senatoren tegen FTX-advocaten als 'ongepast'

Sam Bankman-Fried wordt geconfronteerd met acht strafzaken, waaronder telefraude en schendingen van campagnefinancieringswetten. Sinds zijn voorgeleiding in de Verenigde Staten na zijn uitlevering vanuit de Bahama's, is SBF grotendeels opgesloten in het huis van zijn ouders, en zijn proces begint in oktober.