FTX-leiderschap vraagt ​​​​om bezittingen van de Bahama's te strippen, meer van binnen

• FTX probeert de Bahamaanse eenheid van het bedrijf uit te sluiten van elke claim op bedrijfsactiva, volgens een juridische aanvraag.
• FTX DM was niet cruciaal voor de activiteiten van het bedrijf, maar werd opgericht in mei 2022 en diende als offshore-toevluchtsoord voor een aanhoudend frauduleus plan.

Volgens een juridische aanvraag op 19 maart probeert FTX de Bahamaanse eenheid van het bedrijf uit te sluiten van elke claim op bedrijfsactiva, waarbij wordt beweerd dat het slechts een omhulsel was dat was opgezet om vermeende fraude door oprichter Sam Bankman-Fried "SBF" te bevorderen.

De indiening beschuldigt de Bahamaanse autoriteiten van het helpen van SBF's inspanningen om vervolging te voorkomen. De beschuldiging kan naar alle waarschijnlijkheid de juridische en diplomatieke spanningen tussen de VS en de Bahama's nieuw leven inblazen.

De rechtbanken van de Bahama's plaatsten de Bahama's-tak van de FTX, FTX Digital Markets (FTX DM), op 10 november in liquidatie en de grotere groep vroeg de volgende dag het faillissement aan in Delaware. Het creëerde een verbijsterende situatie die al heeft geleid tot meningsverschillen over wie toegang heeft tot centraal bewaarde bedrijfsgegevens.

FTX, nu geleid door herstructureringsexpert John J. Ray III, vroeg in zijn recente aanvraag dat de rechtbanken van Delaware de vereffenaars van de Bahama's volledig van alle bevoegdheden zouden moeten ontdoen, en oordeelden dat FTX DM een economische en juridische "nietigheid" is zonder legitieme fiat, crypto of intellectueel eigendom op te lossen.

Volgens de aanvraag was FTX DM niet cruciaal voor het opzetten van de activiteiten van het bedrijf, maar diende het in mei 2022 als een offshore-toevluchtsoord voor een aanhoudend frauduleus plan. De indiening vermeldt ook $ 143 miljoen die is overgemaakt naar FTX DM-bankrekeningen.

SBF had een nauwe relatie met Bahamaanse agentschappen 

Volgens de indiening onderhielden SBF en andere leidinggevenden van FTX een nauwe relatie met Bahamaanse wetshandhavingsinstanties, waaronder de premier, de procureur-generaal en de effectencommissie. Het stelt ook dat de oprichter van FTX van plan was die relatie te gebruiken om zijn strafrechtelijke en burgerlijke termijn te verminderen als de massale fraude werd ontdekt.

SBF heeft onschuld verklaard voor het overmaken van beschuldigingen van fraude die voortkomen uit zijn tijd als CEO van FTX. Andere voormalige leidinggevenden hebben schuldbekentenissen ingediend voor strafrechtelijke vervolging. De Bahamas Securities Commission en vereffenaars hebben tot nu toe geen commentaar op de zaak gegeven.

De Bahamaanse toezichthouder had eerder verklaard dat de openbare opmerkingen van Ray blijk geven van een "hooghartige houding ten opzichte van de waarheid". Ray en de Bahamaanse vereffenaars kwamen echter tot een akkoord om in januari samen te werken.