FTX-advocaten kunnen nu de groep 'Insiders' van Sam Bankman-Fried dagvaarden

Een rechter heeft het juridische team van FTX toestemming gegeven om de mede-oprichters van FTX, Sam Bankman-Fried en Gary Wang, ex-Alameda Research CEO Caroline Ellison, de ouders van Bankman-Fried, en zijn broer Gabriel te dagvaarden, volgens een gerechtelijk bevel dat woensdag is ingediend.

Het juridische team van FTX vroeg op 25 januari om toestemming om dagvaardingen te sturen naar de groep, die het de "Insiders" noemt, en zei dat sommigen binnen de binnenste kring van Bankman-Fried hebben meegewerkt aan de inspanningen van het herstructureringsteam om activa terug te vorderen.

"Er blijven echter belangrijke vragen over tal van aspecten van de financiën en transacties van de debiteuren", schreef advocaat Kimberly Brown in de motie van 25 januari. Het noemt ook Nishad Singh, ex-chief technology officer bij FTX, en Constance Wang, die voorheen co-CEO was van FTX Digital Markets met Ryan Salame, die zeiden dat ze niet hebben meegewerkt aan pogingen om geld van klanten terug te vorderen.

Het is vermeldenswaard dat Ellison en Wang schuldig hebben gepleit aan strafrechtelijke en civiele aanklachten die tegen hen zijn ingediend door het ministerie van Justitie, de Securities and Exchange Commission en de Commodities Future Trading Commission. Het paar heeft meegewerkt aan een lopend onderzoek onder leiding van advocaten van het zuidelijke district van New York.

Documenten verkregen door The Wall Street Journal in december onthulde dat Salame op 9 november een tip had gestuurd naar de autoriteiten in de Bahama's, waar het hoofdkantoor van FTX was gevestigd. Hij beweerde dat trading desk Alameda Research was FTX-klantfondsen gebruiken om zijn verliezen te dekken. Twee dagen later, FTX heeft faillissement aangevraagd en Bankman-Fried nam ontslag als CEO.

Slechts enkele dagen eerder toonde een uitgelekte balans van Alameda Research aan dat het fonds miljarden aan FTT, het FTX-uitwisselingstoken, aanhield tegen miljarden aan verplichtingen. Als het zijn bezit liquideerde om zijn schuldeisers te betalen, riskeerde het de prijs van het token te verlagen. Als het dat niet deed, zou het te maken krijgen met ingebrekestellingen voor zijn schulden.

Het is niet de eerste keer dat een herstructureringsteam zijn toevlucht moet nemen tot het sturen van dagvaardingen in een poging informatie te krijgen van insiders van cryptobedrijven.

Woensdag vroeg vroeg het juridische team dat toezicht houdt op de herstructurering van Three Arrows Capital, dat door 3AC gaat, een rechter om mede-oprichter Kyle Davies dwingen om mee te werken. Ze beweerden in de rechtbank dat hij "informatie achterhield".

Davies en mede-oprichter Su Zhu kregen een dagvaarding op Twitter op 5 januari en tot 26 januari de tijd om financiële documenten te produceren. Nu ze die deadline hebben gemist, proberen de vereffenaars van 3AC een nieuwe deadline van 16 maart vast te stellen.