Sam Bankman-Fried is op verzoek van de Amerikaanse regering door de autoriteiten op de Bahama's gearresteerd, slechts een dag voordat de in ongenade gevallen voormalige FTX-CEO zou getuigen voor het Congres.
Bankman-Fried werd gearresteerd door de Royal Bahamas Police Force na een formele kennisgeving van de regering van de Verenigde Staten dat zij strafrechtelijke vervolging tegen hem heeft ingediend, volgens een verklaring van 12 december van de Bahamas Attorney General (AG) en minister van Juridische Zaken, Ryan Pinder.
Onder verwijzing naar een persoon met kennis van zaken, The New York Times gerapporteerd op 12 december dat de aanklachten tegen Bankman-Fried onder meer bank- en effectenfraude, samenzwering tot het plegen van bank- en effectenfraude en het witwassen van geld omvatten,
De VS zullen waarschijnlijk de uitlevering aanvragen van Bankman-Fried, waarbij Pinder stelt dat de Bahama's elk uitleveringsverzoek "onmiddellijk" zullen verwerken.
De Bahamaanse premier Philip Davis zei in een verklaring dat beide landen “een gedeeld belang hebben bij het ter verantwoording roepen van alle personen die banden hebben met FTX en die mogelijk het vertrouwen van het publiek hebben geschonden en de wet hebben overtreden.
Een tweet van 12 december van het US Attorney's Office voor het zuidelijke district van New York zei dat de autoriteiten in de Bahama's Bankman-Fried hadden gearresteerd op basis van een verzegelde aanklacht die het had ingediend en dat het van plan is 'in de ochtend' te openen.
VS Damian Williams: Eerder op de avond arresteerden de Bahamaanse autoriteiten Samuel Bankman-Fried op verzoek van de Amerikaanse regering, op basis van een verzegelde aanklacht ingediend door de SDNY. We verwachten morgenochtend actie te ondernemen om de aanklacht te ontsluiten en zullen tegen die tijd meer te zeggen hebben.
- Amerikaanse advocaat SDNY (@SDNYnews) 12 december 2022
Bloomberg gerapporteerd op 10 december dat aanklagers uit New York, FBI-agenten en toezichthouders een ontmoeting hadden met de advocaten van FTX om de documentatie te bespreken die onderzoekers willen verkrijgen.
Zie ook: SBF probeerde de cryptomarkt te destabiliseren om FTX: Report te redden
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) was "nauw" onderzoeken of FTX honderden miljoenen ten onrechte overgedragen rond dezelfde tijd dat het bedrijf op 11 november failliet ging.
Bahamaanse autoriteiten soortgelijke onderneming waren hun eigen "actieve en lopende" onderzoek naar FTX zoals aangekondigd op 27 november door Pinder waarbij de Amerikaanse Securities Commission, de Financial Intelligence Unit en de financiële misdaadeenheid van de politie betrokken waren.
De arrestatie van Bankman-Fried komt een dag eerder dan hij naar verwachting op afstand verschijnen om te getuigen voor de House Committee on Financial Services tijdens een hoorzitting waarin de ineenstorting van de beurs wordt onderzocht.
Bron: https://cointelegraph.com/news/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-and-in-custody-attorney-general