FTX-directeur Nishad Singh werd op 28 februari aangeklaagd door twee Amerikaanse regelgevers, waarmee hij verdere beschuldigingen toevoegde aan de lijst met federale aanklachten die hij eerder op de dag ontving.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) hebben de laatste aanklachten ingediend.
Beide bureaus beschuldigden Singh van het slecht beheren van fondsen en het misleiden van FTX-investeerders, en beide proberen Singh beperkingen en straffen op te leggen.
De CFTC specifiek beschuldigd Singh van medeplichtigheid aan fraude en plegen fraude door verduistering in zijn tweeledige klacht. De CFTC zei ook dat haar aanklachten vandaag verband houden met andere aanklachten met betrekking tot FTX; de afgelopen maanden beweerde de toezichthouder dat FTX meer dan verloor $ 8 miljard aan klantenfondsen door zijn frauduleuze activiteiten.
De SEC, ondertussen, noemde Singh's acties "fraude, puur en simpel" en beschouwde Singh als een "actieve deelnemer" in het misleiden van FTX-investeerders. Als zodanig zegt de effectentoezichthouder dat Singh de antifraudebepalingen van twee Securities Acts heeft geschonden.
Die beschuldigingen lopen parallel met eerdere lasten van het zuidelijke district van New York (SDNY) op 28 februari. De SDNY bracht zes aanklachten wegens samenzwering tegen Singh in, waaronder aanklachten in verband met fraude en schendingen van campagnefinanciering. Singh pleitte schuldig aan die aanklachten en stemde ermee in om bepaalde activa die hij van FTX en Alameda heeft ontvangen, te verbeuren.
FTX en Alameda Research-medewerkers Gary Wang en Caroline Ellison bereikten soortgelijke pleidooiovereenkomsten in december. Voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried wacht op proces.
Bron: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/