Een diepgaande analyse van de laatste transacties door voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried en het inmiddels ter ziele gegane durfkapitaalbedrijf Alameda Research suggereert dat SBF mogelijk zijn borgtochtvoorwaarden heeft geschonden.
Op 27 december - slechts een paar dagen nadat Bankman-Fried de gevangenis verliet op borgtocht van $ 250 miljoen - een adres dat hij persoonlijk bevestigd om in september 2020 terug te zijn, heeft hij al zijn resterende bezittingen overgebracht naar een nieuw adres.
De transactie verplaatste ongeveer $ 800 van ethereum naar het onbekende adres, waar het werd ontvangen door meer dan een half miljoen aan cryptocurrency van meerdere adressen, waarvan vele bekende Alameda Research-adressen waren.
De voormalige CEO van FTX heeft ontkend enige betrokkenheid bij een on-chain-activiteit, maar hij claimde het eigendom van een van de adressen die betrokken waren bij de bovengenoemde tweet. Bovendien, volgens CBS News van 22 december verslag, omvatte de borgtocht van Bankman-Fried een voorwaarde om niet meer dan $ 1,000 uit te geven zonder toestemming van de rechtbank.
Een diepe duik in on-chain data
Sinds de start van zijn on-chain-activiteit op 27 december heeft de nieuw aangemaakt adres heeft een verbazingwekkende 105 transacties verwerkt - 52 op 27 december en 53 op 28 december. Het adres ontving in totaal $ 690,641 aan cryptocurrency, waaronder 32 overschrijvingen ter waarde van in totaal $ 367,083 van bekende Alameda Research-adressen.
Het nieuwe adres stuurde slechts vijf bestedingstransacties, maar die maakten al het geld leeg en lieten de portemonnee leeg. Het grootste deel hiervan werd naar twee adressen gestuurd, een beginnend met 0xE5cC0 die een transactie van $ 60,450 ontving en een beginnend met 0x64e9B die een transactie van $ 605,280 en $ 24.080 ontving.
Het 0xE5cC0-adres (het adres dat $ 60,450 ontving) stuurde slechts één transactie waarbij het volledige saldo werd doorgestuurd naar een ander adres dat sinds 21 april 2021 meer dan een miljoen transacties had gedaan. Zelfs filteren op transacties uitgevoerd sinds 27 december, het adres is goed verzonden meer dan 6,824 transacties - 3,331 daarvan zijn uitgaventransacties. Helaas is het verre van triviaal om deze overdracht verder te volgen.
Het adres dat het grootste deel van het geld ontving, is daarentegen ook een nieuw aangemaakt adres dat vóór 27 december geen activiteit vertoonde. Het 0x64e9B-adres ontving in totaal 30 inkomende overdrachten die $ 4.169 miljoen aan digitale activa binnenbrachten, inclusief het nieuwe adres waarnaar het bevestigde Bankman-Fried-adres $ 800 heeft gestuurd. Dit totaal kan meer zijn dan het geld dat dit adres heeft weggegooid, gezien het feit dat meerdere inkomende transacties Metamask- en Uniswap (UNI)-swaps retourneerden.
De overdrachten van het 0x64e9B-adres omvatten in totaal meer dan $ 860,000 aan digitale activa die zijn verplaatst naar Instant Exchange Fixed Float. Het verbreekt de transactiewijziging, aangezien een gecentraliseerde bewaarder die fondsen in ruil voor een ander digitaal activum nam. Een andere opmerkelijke uitgaande transactie is een overdracht van $ 186,000 naar een nuladres van renBTC, wat een manier is om het token over te dragen tussen blockchains.
Heeft Sam Bankman-Fried zijn borgtochtvoorwaarden geschonden?
On-chain-gegevens en de oude tweet van de voormalige FTX geven aan dat hij ongeveer $ 800 aan digitale activa heeft overgemaakt naar een adres dat toen betrokken was bij het leeghalen van Alameda Research-adressen. Hoewel dit suggereert dat Bankman-Fried waarschijnlijk achter die transacties zit, is er geen gemakkelijke manier om te bewijzen dat hij slechts $ 800 aan cryptocurrency naar hetzelfde adres heeft gestuurd dat toevallig ook aanzienlijke overschrijvingen van Alameda Research en anderen heeft ontvangen.
De transacties die duidelijk en onmiskenbaar verband houden met Bankman-Fried zijn slechts $ 200 verlegen van zijn limiet van $ 1,000. Toch kunnen we er niet zeker van zijn dat hij die toestemming niet heeft. Zijn ontkennen het maken van overschrijvingen maakt het vrij onwaarschijnlijk dat die transacties van legale aard zijn en dat hij de toestemming van de rechter had om een aanzienlijke hoeveelheid geld over te maken. Toch kan zonder verder onderzoek, waarschijnlijk door de politie, niet worden gezegd of hij dat wel heeft gedaan.
Bron: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/