FTX-klanten financierden indirect Alameda Research via "elektronicawinkel" North Dimension

North Dimension, een bedrijf waar FTX klanten naartoe stuurde om geld over te schrijven, is naar verluidt een mysterieuze, nep-elektronica-detailhandelsentiteit die wordt gebruikt als een proxy voor het financieren van Alameda Research.

Noordelijke dimensie puzzel

Volgens NBC News, de vage en weinig bekend North Dimension was van het grootste belang bij het overmaken van FTX-klantgeld naar zijn dochteronderneming Alameda Onderzoek. FTX-klanten werd gevraagd geld over te maken naar de rekening van North Dimension. Daarna zou de uitwisseling geld overmaken naar de portefeuille van Alameda Research. 

Verdere informatie geeft aan dat North Dimension wordt gepresenteerd als een elektronische retailer, maar dat de website inactief en gearchiveerd is. Sporen tonen aan dat de detailhandelaar, die beweerde een bedrijf te zijn dat telefoons en laptops verkoopt, woorden verkeerd had gespeld. 

North Dimension heeft noch publiekelijk noch privé banden met Bankman-Fried of zijn bedrijven onthuld. Het bedrijf hield zich onopvallend en werd nooit genoemd in advertenties of aan FTX gelieerde arena's en bedrijven.

FTX-medeoprichter Gary Wang en voormalig Alameda-CEO Caroline Ellison gaven het wangedrag toe in reactie op een SEC-klacht die tegen hen was ingediend. De twee bekenden dat FTX zijn klanten, klaar om op de beurs te handelen, opdracht had gegeven om geld over te maken naar North Dimension. SBF gebruikte het overgemaakte geld om de handelsactiviteiten van Alameda te financieren.

Raadselachtige onthullingen over North Dimension

Er was geen verband tussen activiteiten in North Dimension met crypto. NBC meldde dat de website vol stond met verkeerd gespelde en onrealistische productprijzen. Met name vertoonden sommige artikelen prijzen die honderden dollars boven de normale tarieven lagen. Klanten hadden het moeilijk kunnen vinden om producten te kopen als het operationeel was. Door op items in het menu te klikken, kan een pop-upbericht verschijnen dat de gebruiker naar andere activiteiten leidt. 

Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de website van North Dimension vergelijkbaar was met het adres van FTX in Berkeley, Californië. De link in het adres is een van de gebreken die de ambachtslieden hadden moeten verbergen als ze voorzichtig waren. 

Verdere analyse via DomainTools wees uit dat een niet-geïdentificeerd restaurant in Hong Kong de website in november 2021 had gemaakt. Een ander North Dimension-domein kwam slechts enkele maanden voor de FTX-crisis. De site beschreef een financiële instelling zonder fysiek adres of contactgegevens.

SBF staat nog steeds onder huisarrest

Bankman-Fried staat nu onder huisarrest in Californië, het huis van zijn ouders. Hij was aangehouden in de Bahama's en vorige week uitgeleverd aan de VS, in afwachting van zijn proces. De autoriteiten hebben hem aangeklaagd voor verschillende financiële misdrijven. Er gebeurt nog veel terwijl de autoriteiten op zoek gaan naar de meest kritieke informatie om de FTX-crisis te ontrafelen.

Volg ons op Google Nieuws