FTX: Caroline Ellison en Gary Wang slaan de handen ineen met aanklagers

• Caroline Ellison en Gray Wang pleiten schuldig aan het plegen van fraude die leidde tot de ineenstorting van FTX
• Beide voormalige leidinggevenden werken momenteel mee aan het onderzoek terwijl SBF onderweg is naar de VS

Sam Bankman-Fried's reis terug naar de Verenigde Staten is op wankele gronden begonnen. De voormalige CEO van FTX – momenteel in hechtenis van de FBI – zou binnenkort in New York landen. En de dingen lijken al uit elkaar te vallen.

Voormalig CEO van Alameda - Caroline Ellison en mede-oprichter van FTX - Gary Wang pleiten schuldig aan fraude en werken samen met het ministerie van Justitie van het zuidelijke district van New York. De aankondiging van de Amerikaanse advocaat Damian Williams verklaarde dat het duo werd beschuldigd van hun betrokkenheid bij fraude die "bijdroeg aan de ineenstorting van FTX". Advocaat Willems zei,

“Ten eerste kondig ik aan dat het zuidelijke district van New York aanklachten heeft ingediend tegen Caroline Ellison, de voormalige CEO van Alameda Research en Gary Wang, een mede-oprichter van FTX in verband met hun rol bij fraude die heeft bijgedragen aan de ineenstorting van FTX. Zowel mevrouw Ellison als de heer Wang hebben schuldig gepleit aan die aanklachten”

SEC komt in actie tegen de voormalige leidinggevenden van Alameda en FTX

Bovendien heeft de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) ook Ellison en Wang aangeklaagd voor oplichting van investeerders. De commissie voert ook onderzoek uit naar andere mensen en entiteiten die betrokken zijn bij fraude en controleert of er andere beveiligingswetten zijn overtreden.

Met name de aanklachten van SEC tegen Ellison zijn gebaseerd op het manipuleren van FTT - de tokenprijs van FTX. De aanklacht beweert dat de voormalige Alameda-baas het token in enorme hoeveelheden heeft gekocht om de prijs te verhogen. De verklaring leest,

"Door de prijs van FTT te manipuleren, zorgden Bankman-Fried en Ellison ervoor dat de waardering van Alameda's FTT-posities werd opgeblazen, wat er op zijn beurt voor zorgde dat de waarde van het onderpand op de balans van Alameda werd overdreven, en investeerders misleidden over de risicoblootstelling van FTX"

Bovendien beschuldigt de commissie Wang en SBF van het omleiden van geld van klanten naar Alameda. Het verklaarde ook dat het geld van FTX naar Alameda was overgemaakt via een code die door Wang was ontwikkeld. Eenmaal overgedragen, werd het door Ellison gebruikt om te handelen. De SEC beweerde verder,

“De klacht beweert dat Ellison en Wang wisten of hadden moeten weten dat dergelijke verklaringen vals en misleidend waren. De klacht beweert ook dat Ellison en Wang actieve deelnemers waren aan het plan om de investeerders van FTX te misleiden en zich schuldig maakten aan gedrag dat cruciaal was voor het succes ervan.”

Sam Bankman-Fried op weg naar de VS

Ondertussen zit SBF momenteel in hechtenis bij de FBI en onderweg naar de VS. Volgens advocaat Damian Williams zou SBF rechtstreeks naar het zuidelijke district van New York worden gebracht. Zijn rechtszitting zou ook op dezelfde plaats worden gehouden, hoewel een definitieve tijdlijn nog moet worden vrijgegeven. De voormalige cryptomagnaat wordt beschuldigd van het plegen van draadfraude, fraude met effecten, het witwassen van geld en meer.