FTX Faillissementsjurisdictiestrijd: regelgevers Bahama's bevestigen nu dat ze SBF opdracht hebben gegeven om activa te verplaatsen

Tenminste enkele van de miljoenen dollars aan FTX-klantfondsen vorige week op mysterieuze wijze van de beurs verdwenen werden verplaatst op aanwijzing van toezichthouders in de Bahama's. Die bewering werd gedaan in een nieuwe filing door het omstreden bedrijf, en laat op donderdag bevestigd door de Securities Commission van de Bahama's zelf.

"[Er is] geloofwaardig bewijs dat de Bahamaanse regering verantwoordelijk is voor het leiden van ongeoorloofde toegang tot de systemen van de debiteuren met als doel het verkrijgen van digitale activa van de debiteuren - dat vond plaats na het begin van deze zaken", luidde het document, ondertekend door nieuwe FTX-CEO John Ray, beroemd om het afhandelen van de liquidatie van Enron.

Het bedrijf vervolgde met te zeggen dat de mede-oprichters Sam Bankman-Fried en Gary Wang waren opgenomen en zeiden dat Bahamaanse regelgevers het paar opdroegen om "bepaalde post-petition transfers" te maken en dat dergelijke activa "in bewaring werden gegeven op FireBlocks onder controle van [de ] Bahamaanse regering.”

Het was niet de eerste keer dat de beschuldiging werd geuit tegen de eilandnatie, die het eerder ontkende. Maar deze keer keerden de Bahamaanse toezichthouders de koers om.

“De Securities Commission van de Bahama's heeft bij de uitoefening van haar bevoegdheden als regelgevende instantie die handelde onder het gezag van een bevel van het Hooggerechtshof van de Bahama's, actie ondernomen om de overdracht van alle digitale activa van FTX Digital Markets Ltd. een digitale portemonnee gecontroleerd door de Commissie, voor bewaring”, zei het bureau donderdag.

De toezichthouder zei dat het deze maatregelen nam om de belangen van klanten en crediteuren onder zijn jurisdictie te beschermen.

Het heen en weer is de laatste wending in de strijd om wat er nog over is van FTX-activa veilig te stellen, de laatste ontwikkelingen die komen als Amerikaanse toezichthouders Bankman-Fried hebben opgeroepen om getuigen voor een House Financial Services Committee in december om zich te verantwoorden voor de ineenstorting van FTX.

In zijn laatste aanvraag zei FTX dat het "slechts een fractie van de digitale activa van de FTX Group heeft veiliggesteld die ze hopen te herstellen", en zegt dat het nu $ 740 miljoen in een nieuwe cold wallet heeft. Ze konden echter geen rekening houden met drie belangrijke hiaten in de getraceerde activa:

“Deze saldi zijn exclusief cryptocurrency die momenteel niet onder de controle van de Debiteur staat als gevolg van (a) ten minste $ 372 miljoen aan ongeautoriseerde overdrachten die zijn gestart op de verzoekschriftdatum, (b) het verwaterende 'munten' van ongeveer $ 300 miljoen aan FTT-tokens door een niet-geautoriseerde bron na de datum van het verzoekschrift, en (c) het falen van de mede-oprichters en mogelijk anderen om extra portefeuilles te identificeren waarvan wordt aangenomen dat ze activa van debiteuren bevatten.

De ongeoorloofde overdrachten werden gespot op 11 november, dezelfde dag dat FTX failliet ging, en werden in realtime gevolgd door blockchain-speurneuzen op Twitter, wat leidde tot een golf van speculaties. Destijds werd gedacht dat de overdrachten, die in totaal $ 650 miljoen bedroegen, deel uitmaakten van een massale hack gericht op het failliete bedrijf.

Die avond om 2 uur EST noemde Ryne Miller, algemeen adviseur van FTX, de overdrachten "ongeautoriseerd" en zei dat FTX was begonnen met het verplaatsen van de resterende activa van het bedrijf naar koude opslag om "de schade te beperken".

De Securities Commission van de Bahama's had eerder een persbericht uitgegeven waarin stond dat het actie ondernam bevriezen de activa van FTX Digital Markets. Diezelfde dag bracht FTX zijn eigen verklaring uit waarin stond dat het was begonnen met het toestaan ​​van de terugtrekking van Bahamaanse fondsen om te voldoen aan de regelgevers van het land.

Maar terwijl geruchten de ronde deden dat de ongeoorloofde overdrachten het werk waren van de Bahamaanse autoriteiten, gaf de Securities Commission van de Bahama's een verklaring af die de bewering van FTX terugdrong en zei dat "het FTX Digital Markets Ltd. de prioriteitstelling niet heeft opgedragen, geautoriseerd of voorgesteld. van opnames voor Bahamaanse klanten.”

De verklaring erkende dat een dergelijke actie volgens de faillissementsregels "vernietigbare voorkeuren" zou kunnen zijn en zou kunnen vereisen dat "gelden van Bahamaanse klanten worden teruggevorderd".

"In ieder geval keurt de Commissie de voorkeursbehandeling van een investeerder of klant van FTX Digital Markets Ltd. of anderszins niet goed", aldus het bureau.

De mensen of groepen die verantwoordelijk zijn voor de ongeoorloofde overdrachten blijven dus onbekend, maar blockchain-watchers hebben hun theorieën op Twitter geplaatst, waarbij sommige van de opnames worden toegeschreven aan "white hat FTX-medewerkers" en anderen "misschien gecontroleerd door [Bankman-Fried en Wang] .”

FTX's Bahamaanse dochteronderneming FTX Digital Markets Ltd. ingediend voor Chapter 15-faillissementsprocedures op 15 november, waarin werd gevraagd om samenwerking tussen Amerikaanse rechtbanken en buitenlandse rechtbanken, aangezien de Verenigde Staten bij de buitenlandse faillissementsprocedure betrokken waren.

De Securities Commission van de Bahama's zegt niet te geloven dat FTX Digital Markets, Ltd., partij is bij de Amerikaanse Chapter 11 faillissementsprocedure van FTX. Het bureau zegt dat ze zullen samenwerken met andere regelgevers en autoriteiten "in meerdere rechtsgebieden" om zaken aan te pakken die van invloed zijn op de schuldeisers, klanten en belanghebbenden van FTX Digital Markets.

Brian Simms, partner bij het advocatenkantoor Lennox Paton uit Nassau, werd aangesteld als voorlopig vereffenaar. Hij zei dat FTX niet gemachtigd was om faillissement aan te vragen in de VS - en vroeg om de activa van FTX in de VS over te dragen aan Bahamaanse vereffenaars.

De ineenstorting van FTX en de daaropvolgende besmetting die zich over crypto verspreidde, hebben wereldwijd toezichthouders pleiten voor strengere regelgeving van cryptovaluta.