Sam Bankman-Fried's $ 32 miljard FTX-imperium is nu failliet, waardoor de markten afbrokkelen - en de saga is nog lang niet voorbij.
Sinds FTX vorige week niet bestand was tegen een bankrun van $ 6 miljard, is het eens zo machtige merk ten onder gegaan als een van de ergste rampen in de geschiedenis van digitale activa.
Maar het was pas zes dagen geleden dat Binance-CEO Changpeng Zhao een plan aankondigde om FTX te verwerven, een deal waarmee 's werelds beste crypto-uitwisseling zijn belangrijkste rivaal zou hebben geabsorbeerd.
De onderstaande tijdlijn volgt belangrijke gebeurtenissen die hebben geleid tot de FTX-groep die afgelopen vrijdag faillissement aanvroeg, samen met meer dan 130 dochterondernemingen en aangrenzende bedrijven, waaronder handelseenheid Alameda Research.
9 november — woensdag: van kwaad tot erger
De website van FTX-zusterbedrijf Alameda Research gaat offline en leest: “Deze site is momenteel privé” omdat het de handel met ten minste één reguliere tegenpartij stopzet, zegt een bron bij Blockworks.
De Securities and Exchange Commission en de Commodity and Futures Trading Commission beginnen te onderzoeken of FTX verkeerd behandeld geld van klanten.
Rivaliserende beurs Binance loopt terug is van plan om FTX over te nemen na zijn "due diligence", die bepaalt dat het zwarte gat op de balans van $ 8 miljard het niet waard is.
10 november — Donderdag: FTX jaagt op kapitaal
Bankman-Fried, nog steeds CEO van FTX, belooft door te ploegen op zoek naar externe liquiditeit om zijn lekkende schip te dichten. Hij belooft "radicale transparantie" en een verlangen om zijn klanten heel te maken.
Tegelijkertijd kondigt hij aan dat Alameda zijn activiteiten op FTX stopzet. Later vertelt Bankman-Fried zijn personeel in een memo dat hij is op zoek naar een kapitaalreddingspakket ter waarde van ongeveer $ 9.4 miljard van onder meer Tron's Justin Sun en stablecoin-uitgever Tether, meldde Reuters.
Tether bevriest $ 46 miljoen USDT in bezit van FTX op de Tron-blockchain na een verzoek van wetshandhavingsinstanties. Handelsactiviteit zorgt ervoor dat de dollarpeg van de stablecoin wiebelen terwijl chief technology officer Paolo Ardoino zegt dat contante aflossingen soepel verlopen.
Alleen FTX-gebruikers in Bahama's mogen geld opnemen
Nadat FTX dinsdag opnames van digitale activa had opgeschort, blijkt uit on-chain-gegevens dat de uitwisseling op donderdag ongeveer $ 7.2 miljoen aan verzoeken verwerkt door degenen die woonachtig zijn in De Bahama's, waar het hoofdkantoor is gevestigd.
De beperkingen voor niet-Bahama-gebruikers leiden tot een aantal kapitaal naar buiten smokkelen via eigenaardige NFT-verkopen.
Bankman–Fried vorderingen het toestaan van inwoners van de Bahama's om zich terug te trekken terwijl de rest van de wereld werd geblokkeerd, was in overeenstemming met de verzoeken van de toezichthouder. De Securities Commission van de Bahama's ontkent later dat dit het geval was.
The Wall Street Journal meldt dat Bankman-Fried het personeel vertelt tijdens een beleggersnota dat Alameda FTX ongeveer $ 10 miljard schuldig is, blijkbaar klantenfondsen.
De Securities Commission van de Bahama's bevriest de activa van FTX waardoor lokale dochteronderneming FTX Digital Markets wordt gedwongen tot wat bekend staat als voorlopige liquidatie. De vergunning om in de Caribische natie te opereren, wordt beëindigd.
De door de VS gereguleerde tak van FTX, FTX.US, zegt dat het de handel zou kunnen stopzetten, ondanks het feit dat Bankman-Fried klanten verzekert dat de Amerikaanse entiteit niet financieel wordt beïnvloed door "deze shitshow".
11 november — Vrijdag: SBF treedt af, FTX gaat failliet
FTX en tientallen gelieerde bedrijven worden failliet verklaard en zoeken Chapter 11 bescherming bij de federale rechtbank van Delaware. Bankman-Fried treedt af.
De internationale beurs FTX, FTX.US en Alameda worden in handen gegeven van de ervaren curator John J. Ray III, die Bankman-Fried vervangt als FTX CEO. Ray behandelde Enron in de nasleep van zijn eigen faillissementsreorganisatie.
Met zo'n 100,000 schuldeisers biedt Bankman-Fried voor de tweede keer op rij excuses aan tweet draad zeggen dat hij nog steeds "samenvoegen” details en zou binnenkort een play-by-play-update geven.
12 november – Zaterdag: FTX gehackt voor de meeste van zijn resterende crypto
Blockchain-analyse-eenheid Elliptic meldt $ 477 miljoen aan verschillende tokens werd zaterdagochtend gestolen uit de operationele portefeuilles van FTX. FTX-insiders lijken $ 186 miljoen van de aanvallers te hebben bespaard door de crypto naar de koude opslag te verplaatsen.
FTX-insiders delen vervolgens een bericht op Telegram: “FTX is gehackt, alle fondsen lijken op te zijn. FTX-apps zijn malware. Verwijder ze. Chatten is geopend. Ga niet naar de FTX-site, omdat deze trojans kan downloaden.”
De algemeen adviseur van FTX.US bevestigt later dat er ongeautoriseerde transacties hebben plaatsgevonden. Het bedrijf werkt nu samen met de politie. De hoofdbeveiligingsfunctionaris van Kraken zegt dat het bedrijf de identiteit van de aanvaller kent, omdat transactiekosten voor sommige van de illegale transacties werden gefinancierd uit een Kraken-account.
"Meer dan $ 220 miljoen van de tokens zijn geruild voor ETH of DAI via gedecentraliseerde uitwisselingen - een veelgebruikte tactiek die wordt gebruikt door dieven die de inbeslagname van de gestolen activa willen voorkomen", schreef Elliptic.
Meer details over de FTX-balans verschijnen
Financial Times meldt dat net voordat FTX failliet ging, de primaire balans van de beurs slechts $ 900 miljoen aan liquide, gemakkelijk te verkopen activa vertoonde tegen $ 9 miljard aan verplichtingen.
Van die liquide middelen vormde de Robinhood-aandelen $ 470 miljoen, beheerd door een Bankman-Fried-entiteit die niet werd vermeld in de faillissementsaanvraag van vrijdag. FTX had ook $ 5.5 miljard aan "minder liquide" crypto-activa en $ 3.2 miljard aan illiquide aandelen.
Bankman–Fried kocht een belang van 7.6% in Robinhood in mei en naar verluidt probeerde de voorraad vorige week met ongeveer 20% korting op de huidige marktwaarde te verkopen, tegen $ 9 per aandeel (HOOD wordt verhandeld tegen $ 10 per aandeel tijdens pre-market maandag).
Het op één na grootste liquide actief op de balans van FTX Trading was $ 200 miljoen contanten die werden bewaard bij de investeringsmaatschappij Ledger Prime, eigendom van Alameda, zonder andere tegoeden in Amerikaanse dollars. Er werden met name geen bitcoin-activa vermeld, ondanks het behoud van $ 1.4 miljard aan bitcoin-verplichtingen.
13 november — zondag: Bahamaanse politie onderzoekt FTX
Bahamaanse autoriteiten zeggen dat ze zijn begonnen samen te werken met de nationale toezichthouder voor effecten om potentieel te onderzoeken crimineel wangedrag.
Dat had Reuters gedaan gerapporteerd op zaterdag dat Bankman-Fried eerder $ 10 miljard aan klantengeld van FTX naar Alameda stuurde, waarbij tussen de $ 1 miljard en $ 2 miljard nu volledig ontbreekt.
De outlet, die bekende bronnen citeerde, beweerde dat Bankman-Fried een achterdeur had gebouwd waarmee hij geld van FTX kon overhevelen zonder ingebouwde alarmen te activeren.
Bankman-Fried zei later dat hij het "niet eens was met de karakterisering" van de overdracht van meerdere miljarden dollars en de schuld gaf aan een "verwarrende interne etikettering" die volgens het rapport verkeerd was gelezen zonder de details uit te werken.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Bankman-Fried beantwoordde de vragen van Reuters over de ontbrekende fondsen met "???".
Aangezien de markt nog niet volledig hersteld is van de turbulente omwentelingen veroorzaakt door Terra, Three Arrows, Celsius en Voyager, zal het faillissement van FTX tot meer twijfel leiden, vertelde Bo Bai, executive chair bij de Singapore-compliant crypto exchange MetaComp aan Blockworks.
"De teloorgang van FTX zal ongetwijfeld leiden tot meer controle, vooral rond transparantie in de sector," De onthullingen over de portefeuille van Alameda herinneren ons er nog eens aan dat hoewel de industrie een plaats voor innovatie is, de fundamentele regels van risicobeheer nog steeds van toepassing zijn."
David Canellis droeg bij aan rapportage.
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
Bron: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/