De tragedie van FTX lijkt persoonlijker te worden, aangezien de juridische adviseurs van de failliete beurs nu proberen de familieleden van de oprichter te slepen en te grillen over hoe ze hun welvaart hebben opgebouwd.
In een gerechtelijk dossier, FTX advocaten verzochten de ouders van Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman en Barbara Fried, onder ede te getuigen en financiële documenten over hun persoonlijk fortuin te overleggen als onderdeel van de inspanningen van het bedrijf om geld terug te vorderen dat kan worden gebruikt om schuldeisers terug te betalen.
Gabriel, de broer van voormalig FTX-CEO Bankman-Fried, zal ook voor de rechtbank worden ondervraagd over eventuele financiële voordelen die hij mogelijk van het bedrijf heeft gekregen.
Hoewel SBF zo goed samenwerkte dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis doorbracht, heeft hij nagelaten de federale aanklagers alle nodige informatie te verstrekken over het omgeleide geld, wat resulteerde in de huidige situatie.
Afbeelding: Euronews
Advocaten zoeken antwoord van SBF-familie als ze geld hebben ontvangen van FTX
In het licht van beweringen dat FTX miljarden dollars aan investeerdersgeld heeft verschoven om zijn Alameda Research-handelseenheid te ondersteunen, hebben de federale autoriteiten hem beschuldigd van fraude. SBF voerde een niet-schuldig pleidooi in.
Think meldt, kunnen andere FTX-managers worden onderworpen aan hetzelfde onderzoek in een poging activa te lokaliseren die verband houden met de failliete cryptocurrency-uitwisseling.
Volgens bronnen gaf de moeder van Bankman-Fried ook belastingadvies en hulp bij de werving van FTX-personeel.
FTX voormalig CEO, Sam Bankman-Fried. Afbeelding: CNA.
Naar verluidt diende zijn vader als belastingadviseur voor werknemers van het bedrijf en deed hij aanbevelingen voor de aanstelling van het juridische team van het bedrijf.
Vermoedelijk heeft Gabriel een lobbygroep opgericht en zijn activiteiten gehuisvest in een herenhuis ter waarde van enkele miljoenen dollars, niet ver van het Amerikaanse Capitool.
Naar verluidt helpen zijn moeder en broer niet mee aan het onderzoek dat momenteel plaatsvindt naar FTX.
Reuters meldde in november dat de ouders van Bankman-Fried ondertekenaars waren van een woning van $ 16.4 miljoen op de Bahama's, die in eigendomsregisters was aangewezen als een 'vakantiehuis'.
FTX is duizenden schuldeisers geld verschuldigd
SBF wordt geconfronteerd met acht strafzaken, waaronder schendingen van de regels voor campagnefinanciering en elektronische fraude. Sinds zijn uitlevering van de Bahama's aan de Verenigde Staten staat hij onder huisarrest in het huis van zijn ouders. Zijn proces begint in oktober.
Na het ineenstorting van de eens zo machtige cryptocurrency-uitwisseling in november, onthulden nieuw vrijgegeven faillissementsrecords duizenden schuldeisers aan wie FTX geld schuldig is.
Wall Street-getrouwen zoals JPMorgan en Goldman Sachs werden opgenomen op de 116 pagina's tellende lijst van schuldeisers, waaronder ook bedrijven, liefdadigheidsinstellingen, mensen en andere instellingen.
Crypto totale marktkapitalisatie op $ 996 miljard op de daggrafiek | Grafiek: TradingView.com
Ondertussen heeft FTX: tegen een verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor een onafhankelijk onderzoek naar de ineenstorting van het bedrijf, bewerend dat het al een alomvattend onderzoek uitvoert waarbij ook familieleden van SBF betrokken zijn.
FTT, het native token van de FTX cryptocurrency-uitwisseling, was de afgelopen 185 dagen met 30% gestegen.
Op het moment van schrijven werd de altcoin verhandeld voor $1,940, een daling van ongeveer 22% ten opzichte van de vorige prijs van $2,4.00.
-Uitgelichte afbeelding: nieuwe verdachten
Bron: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/