Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde woensdag een internationale handhavingsactie voor cryptocurrency aan en in de nasleep van de aankondiging onthulden ze dat de DOJ Anatoly Legkodymov, de oprichter van BitZlato, een Chinese cryptocurrency-uitwisseling die diensten verleent aan financiële overtreders, heeft aangehouden.
Samen met vertegenwoordigers van de FBI, OFAC en het Financial Crimes Enforcement Network maakte de DOJ de informatie woensdag bekend. Het Amerikaanse sanctiekader wordt beheerd door OFAC en FinCEN houdt een oogje in het zeil voor twijfelachtig gedrag bij financiële instellingen.
"Voor iedereen die nog steeds gelooft dat ze zich voor de wet kunnen verbergen door cryptocurrency te gebruiken, zou deze vervolging die illusie moeten stoppen."
De Russische staatsburger Anatoly Legkodymov, 40, uit Shenzhen, China, werd 's nachts vastgehouden in Miami en zou daar de volgende dag voor de rechtbank verschijnen, aldus het ministerie van Justitie. De FinCEN-divisie van het bureau zei in een verklaring dat het een bevel heeft uitgevaardigd dat bepaalde fondsoverdrachten waarbij Bitzlato betrokken is door een gedekte financiële instelling blokkeert.
Volgens rapporten zei het Amerikaanse ministerie van Justitie dat BitZlato voor meer dan $ 700 miljoen aan cryptocurrencies verhandelde met Hydra Market, de grootste darknet-markt ter wereld voordat deze in april 2022 werd gesloten. Volgens het ministerie van Justitie kreeg Bitzlato ook meer dan $ 15 miljoen aan ransomware-inkomsten. Dit beëindigt de voortdurende ondersteuning van erkend Russisch-gerelateerd crimineel gedrag door het platform.
De aankondiging werd woensdag om XNUMX uur gedaan en Lisa Monaco, de plaatsvervangend procureur-generaal van de Verenigde Staten, samen met Brian Turner, de adjunct-adjunct-directeur van de FBI, Breon Peace, de Amerikaanse advocaat voor het oostelijke district van New York, Kenneth Beleefd, de assistent-procureur-generaal van de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie, en Wally Adeyemo, de plaatsvervangend secretaris van de Schatkist, zaten een persconferentie voor.
Bron: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/