De voormalige CEO van FTX heeft bevolen geen contact op te nemen met huidige of voormalige werknemers

Als voorwaarde voor zijn vrijlating uit federale hechtenis heeft de federale rechtbank die de strafzaak tegen Sam Bankman-Fried, de voormalige chief executive officer van FTX, voorzit, bepaald dat hij geen enkel contact mag hebben met de huidige of voormalige werkers van de uitwisseling.

In een uitspraak van 1 februari 2019 verklaarde rechter Lewis Kaplan van het zuidelijke district van New York dat Bankman-Fried, om op borgtocht vrij te blijven tot het einde van zijn proces, hem zou worden verboden te communiceren met huidige of voormalige werknemers van FTX of Alameda Research "behalve in aanwezigheid van een raadsman." Als onderdeel van zijn uitspraak voegde Kaplan eraan toe dat SBF niet mocht communiceren met iemand die gecodeerde berichtentoepassingen zoals Signal gebruikt. Eerdere aangiften van het openbaar ministerie verklaarden dat de voormalige CEO van FTX de app had gebruikt om te communiceren met de huidige algemeen adviseur van FTX US, Ryne Miller. De uitspraak van Kaplan verbiedt SBF om te communiceren met iedereen die dergelijke applicaties gebruikt.

“De onbetwiste informatie waarover de rechtbank beschikt met betrekking tot de 'aard en ernst van het gevaar van [verdachte's voortgezette] vrijlating' onder de bestaande omstandigheden is substantieel veranderd sinds hij werd vrijgelaten, en er lijkt een wezenlijke dreiging van ongepast contact te zijn. met toekomstige getuigen, 'zei Kaplan. "De informatie is substantieel veranderd sinds hij werd vrijgelaten, en er lijkt een wezenlijke dreiging te zijn van ongepast contact met potentiële getuigen", zei Kaplan. "Het Hof concludeert dat dit gevaar duidelijk en overtuigend voldoende is om het opleggen van aanvullende beperkingen te ondersteunen in afwachting van het hele argument van de wederzijdse aanvragen", dat oorspronkelijk was geschreven als "dat risico is duidelijk voldoende om het opleggen van verdere voorwaarden te rechtvaardigen."

Volgens Kaplan was SBF de drijvende kracht achter de beslissingen om vanaf 2021 alle Slack- en Signal-communicatie tussen medewerkers van FTX en Alameda te verwijderen. documentatie. Naar zijn oordeel verwees hij ook naar de signaalcommunicatie die hij had met Miller en andere technieken om in contact te komen met "andere huidige en voormalige FTX-werkers".

De rechtbank heeft nog geen beslissing genomen over de vraag of SBF ook geen toegang mag krijgen tot fondsen van FTX en Alameda als onderdeel van de voorwaarden van zijn vrijlating. In een document dat op 30 januari werd ingediend, beweerde het ministerie van Justitie dat Bankman-Fried contact had opgenomen met de CEO van FTX, John Ray, om mogelijke wegen te verkennen om toegang te krijgen tot het geld van het bedrijf. Een hoorzitting over het onderwerp is gepland op 7 februari en rechter Kaplan heeft gezegd dat hij aanwezig zal zijn.

Het proces tegen Bankman-Fried zal in oktober van start gaan bij de United States District Court voor het zuidelijke district van New York, waar hij wordt vervolgd voor acht misdrijven, waaronder telefraude. De faillissementsprocedure voor FTX is nu ook aan de gang in het District of Delaware, waar de schuldenaars onlangs dagvaardingen hebben aangevraagd voor informatie en documenten van de familieleden van SBF.