De afgelopen week in crypto was gemengd met nieuwe updates en aanhoudende controverses. Er ontstond een nieuw schandaal toen er nieuwe beschuldigingen werden geuit tegen de cryptogeldschieter, Nexo, met rapporten waarin de gereguleerde CeFi werd beschuldigd van criminele activiteiten. De FTX-zaak bleef zich ontvouwen, waarbij oprichter Sam Bankman-Fried zijn onschuld handhaafde. Bovendien is de situatie tussen DCG en Gemini geëscaleerd. Ondanks het recente herstel van de markt heeft de sector opnieuw te maken gehad met ontslagen.
Vergeet je niet te abonneren op onze nieuwsbrief en ontvang een heleboel geweldige inhoud in je inbox!
Nexo verwikkeld in nieuwe schandalen
Nexo werd de laatste die verwikkeld was in een schandaal. Verslagen van 12 januari vertoonde dat de Bulgaarse autoriteiten een inval hadden gedaan in de kantoren van het bedrijf in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Het maakte deel uit van een grootschalig onderzoek tegen de kredietverstrekker wegens vermeende illegale activiteiten.
De autoriteiten verdenken het bedrijf van witwassen, fiscale misdrijven, illegale bankoperaties, computergerelateerde delicten en het faciliteren van transacties om sancties tegen Rusland te omzeilen. Uit onderzoek van internationale autoriteiten is gebleken dat verschillende transacties die door Nexo zijn verwerkt, in strijd waren met westerse sancties tegen Rusland, waarbij andere betrekking hadden op terrorismefinanciering.
Volgens een woordvoerder van de hoofdaanklager van het land, Siika Mileva, heeft Nexo de afgelopen vijf jaar maar liefst 94 miljard dollar verwerkt. Mileva beweerde echter ook dat een van de klanten van Nexo een spraakmakende persoon is die bekend staat om het financieren van terroristische organisaties.
In een verklaring aan Bloomberg, verduidelijkte Antoni Trenchev, de mede-oprichter van Nexo, dat bij de recente inval een derde partij betrokken was die banden heeft met het bedrijf. Hij benadrukte dat dit bedrijf geen directe interacties heeft met de klanten van Nexo. Verder meldt zei dat vier personen waren aangehouden als onderdeel van het onderzoek. Nexo ontkende deze ontwikkelingen en zei dat het onderzoek politiek gemotiveerd leek te zijn.
In de nasleep van deze gebeurtenissen was er een aanzienlijke uitstroom van fondsen van het platform opgemerkt terwijl investeerders en klanten zich haastten naar de uitgangen. Meer dan $ 46 miljoen, of 10% van de totale activa, werd binnen 24 uur van het platform gehaald.
Vooruitgang in de faillissementsprocedure van FTX
Naarmate de faillissementsprocedure van FTX vorderde, kregen crediteuren op 12 januari positieve ontwikkelingen. rapporten zei de adviseurs van het bedrijf hadden een aanzienlijk deel van zijn activa blootgelegd, in totaal bijna $ 5 miljard aan crypto- en fiat-valuta's. Andrew Dietderich, de faillissementsadvocaat, zei dat activa momenteel worden geliquideerd.
Het geld zal worden gebruikt om de vorderingen van benadeelde schuldeisers te vereffenen, samen met andere reeds ontdekte activa. Het is vermeldenswaard dat de Bahamaanse Securities Commission (BSC) eerder FTX-activa ter waarde van $ 425 miljoen had geïdentificeerd die ook zullen worden gebruikt in het schuldregelingsproces. Bovendien, op 13 januari, de Delaware Bankruptcy Court verleend FTX toestemming om vier business units, waaronder LedgerX en FTX Japan, te liquideren om extra geld in te zamelen ten voordele van schuldeisers.
Terwijl de FTX-saga doorgaat, kwam vorige week een nieuwe speler in de strijd. SkyBridge Capital kondigde aan voornemens te zijn het belang van 30% terug te kopen dat het in september vorig jaar aan FTX had verkocht. SkyBridge-chef, Anthony Scaramucci, onthuld deze plannen op 13 januari, waarin staat dat ze wachten op goedkeuring van de faillissementsadvocaten. Hij erkende dat het proces lang zou kunnen duren, mogelijk tot in de tweede helft van 2023.
Op 12 januari zorgde een uitspraak van een federale rechtbank voor extra problemen voor FTX als rechter ongeldig verklaard de naamgevingsovereenkomst tussen de failliete beurs en Miami-Dade County. Vanwege contractbreuk is FTX wettelijk verplicht om gedurende drie jaar 17 miljoen dollar aan schadevergoeding te betalen aan Miami-Dade. Miami Heat kan nu FTX-branding verwijderen uit hun NBA-arena en andere locaties.
Sam Bankman-Fried houdt vol dat hij onschuldig is, maar dat is moeilijk te verkopen
Temidden van deze ontwikkelingen handhaaft Sam Bankman-Fried zijn claim van onschuld. Met $ 8 miljard aan klantenfondsen waarvan geen verantwoording wordt afgelegd, houdt de in ongenade gevallen CEO vol dat hij onschuldig is aan misdaden die grenzen aan beschuldigingen van verduistering van fondsen en fraude. Vorige week nog de in ongenade gevallen Amerikaanse ondernemer pleitte niet schuldig aan talloze aanklachten tegen hem door de Amerikaanse DoJ, SEC en CFTC.
Sam Bankman-Fried onderhoudt dat hij onschuldig is aan beschuldigingen die suggereren dat hij geld van klanten heeft gestolen of verduisterd, volgens een artikel gepubliceerd op Substack op 12 januari. De FTX-oprichter profiteerde ook van circulerende beweringen dat Binance's Changpeng Zhao (CZ) achter de ondergang van FTX zit. CZ heeft deze geruchten in het verleden weerlegd.
Een dag nadat het bericht opdook, de Amerikaanse miljardair en hedgefondsbeheerder Bill Ackman beweerde dat Sam Bankman-Fried misschien de waarheid spreekt. Ackman was op 13 januari naar Twitter gegaan om een hypothese te geven over hoe de voormalige FTX-chef onschuldig zou kunnen zijn ondanks talloze beschuldigingen van fraude en corruptie.
De consensus binnen de cryptogemeenschap staat echter in contrast met de beweringen van Ackman. Met name Anthony Scaramucci, een goede kennis van de voormalige CEO, gaf onlangs toe dat hij denkt dat er fraude bij de zaak betrokken was, nadat hij ervoor had gekozen om sinds het begin van de kwestie geen mening over de kwestie te geven.
Coinbase CEO Brian Armstrong ook gelooft de FTX-situatie omvatte fraude en verduistering van klantgelden. Armstrong vertelde Bloomberg op 11 januari dat hij denkt dat de oorzaak van het fiasco verder gaat dan een slechte boekhouding. Temidden van deze claims, een portemonnee die is aangesloten bij Alameda Research, de handelsvleugel van FTX, ontvangen nog eens $ 30 miljoen aan activa op 12 januari, wat meer vragen oproept.
De situatie tussen DCG en Gemini ontwikkelt zich
Hoewel de crypto-ruimte het einde van de FTX-ellende nog moet zien, ontvouwde de situatie tussen Digital Currency Group (DCG) en crypto-uitwisseling Gemini zich de afgelopen week verder.
Na zijn open brief aan DCG CEO Barry Silbert op 2 januari, heeft Gemini's mede-oprichter Cameron Winklevoss schreef nog een brief aan het DCG-bestuur op 10 januari, waarin wordt opgeroepen tot het ontslag van Silbert als CEO. Winklevoss noemde slechte managementbeslissingen onder Silbert.
Eerder had Winklevoss Silbert beschuldigd van het gebruik van fondsen van zijn dochteronderneming Genesis, voor "kamikaze Grayscale NAV-transacties", wat leidde tot verliezen in de activa van schuldeisers, waaronder Gemini's lening van $ 900 miljoen aan Genesis. Winklevoss eist, samen met andere schuldeisers, terugbetaling van lopende leningen. Rapporten van 12 januari suggereerde dat DCG zou kunnen overwegen om een deel van zijn activa te verkopen om de schuld terug te betalen.
Grayscale is verstrikt geraakt in de situatie, als zusterbedrijf van Genesis en een belangrijke dochteronderneming van DCG. De bijdragen dragen mogelijk bij aan de ondermaatse prestaties van Grayscale's Trusts, met name de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en de Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Beiden werden verhandeld tegen recordkortingen. Bijgevolg ongeveer 20% van de GBTC-aandeelhouders gestemd vorige week om hun aandelen in te wisselen voor BTC.
Er ontstaan kosten als de SEC tussenbeide komt
Ondertussen stapte de Amerikaanse SEC vorige week op het toneel terwijl de saga vorderde. Op 12 januari, de regelgevende waakhond sloeg aanklacht tegen Gemini en Genesis voor het naar verluidt aanbieden van niet-geregistreerde effecten aan het publiek via het Gemini Earn-programma. Toch gelooft de hele crypto-scene dat het bureau het feest moet inhalen.
Gemini mede-oprichter Tyler Winklevoss uitgedrukt zijn teleurstelling over de aanklachten van de SEC, waarbij hij opmerkte dat ze contraproductief zijn voor de inspanningen van het bedrijf om de fondsen van $ 900 miljoen voor Gemini Earn-klanten te realiseren. Winklevoss legde uit dat de SEC Gemini had moeten informeren over aanvullende wettelijke vereisten, ondanks dat ze al maanden in gesprek was met de beurs.
De aanklachten van de SEC zijn echter niet de enige juridische zorgen van Gemini, aangezien Rosen Law Firm, een in New York gevestigd advocatenkantoor voor investeerdersrechten, ingediend een rechtszaak tegen de uitwisseling op 13 januari wegens het niet openbaar maken van de nodige informatie over de risico's die zijn verbonden aan het Gemini Earn-programma.
Een nieuwe ronde van personeelsontslagen
De cryptomarkten begonnen het nieuwe jaar op veelbelovende gronden, maar de geleidelijke winsten hebben de verliezen sinds het begin van de bearmarkt niet goedgemaakt. Als reactie op de barre marktomstandigheden ontslaan sommige bedrijven nog steeds personeel om kosten te besparen als inkomstencontracten.
Op 10 januari, Coinbase aangekondigd een beslissing om nog een groep werknemers te laten gaan, omdat het de bearish storm tijdens de bearmarkt lijkt te doorstaan. De Amerikaanse beurs onthulde dat het deze keer 950 werknemers zou ontslaan, na in juni 1,100 2022 anderen te hebben bezuinigd.
Drie dagen na de laatste aankondiging van Coinbase, Kris Marszalek, CEO van de in Singapore gevestigde beurs Crypto.com, bekendgemaakt dat zijn bedrijf het wereldwijde personeelsbestand met 20% zou inkrimpen vanwege ongunstige marktomstandigheden en recente gebeurtenissen. Afgelopen juni hebben ze 5% van hun personeel ontslagen, daarbij verwijzend naar de ongunstige winter.
Binance blijft onverstoorbaar
Temidden van deze trend van ontslagen, voert Binance haar Human Resource-activiteiten op, aangezien het nauwelijks lijkt te worden beïnvloed door de verwoestingen van 2022. Op 11 januari CZ zei de beurs wilde haar personeelsbestand in 30 met 2022% uitbreiden, ondanks de economische neergang. Twee weken geleden zei cryptojournalist Jacob Silverman dat de beurs tot 700 openstaande posities heeft.
Bovendien presteert Binance beter dan concurrenten op basis van inkomsten, zoals blijkt uit recente rapporten. CryptoQuant gegevens uit een rapport van 10 januari bleek dat de omzet van Binance de afgelopen twee jaar met een factor 10 is gestegen.
Niettegenstaande verwerking Alleen al in de afgelopen twee maanden $ 12 miljard aan klantopnames vanwege de eerder geïntroduceerde FUD die onmiddellijk na de ineenstorting van FTX volgde, lijkt Binance stabiel en maakt nog steeds groeibewegingen. De firma aangeschaft een vergunning om op 11 januari in Zweden te opereren.
Een einde aan de bearmarkt of een bulltrap?
Ondertussen herstelde de bredere cryptomarkt zich, waardoor de activawaarderingen naar het pre-FTX ineenstortingstijdperk stegen. De marktbrede rally, die meer uitgesproken was op 10 januari, zag bitcoin (BTC) $ 21 terugwinnen. Ondertussen steeg ETH naar een hoogtepunt van $ 1,599 op 14 januari. De meeste activa stegen ook naar de hoogste niveaus in 2 maanden.
Twee dagen nadat de rally in een stroomversnelling kwam, steeg BTC boven de 18%, verlaten meer dan 60% van het circulerende aanbod in winst. De heropleving is ondanks een afname van zijn dominantie. Het activum drukte vorige week zeven opeenvolgende bullbars af, waardoor de vraag in cryptovaluta toenam.
Met name toen BTC boven de $ 19.5k steeg, werden meer dan $ 141 miljoen aan BTC-shortposities geliquideerd in de 24 uur voorafgaand aan 14 januari. Hoewel sommige voorstanders denken dat dit het einde van de berenloop zou kunnen zijn, zijn anderen pessimistischer over het herstel en zeggen dat het een dode kat is.
De nieuwe week zal nuttig inzicht geven in welke mening juist is.
Bron: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-former-ftx-boss-maintains-innocence-nexos-woes-dcg-and-gemini-face-off/