Voormalig Coinbase-personeel schikt met SEC, maar met een grote clausule

Ishan Wahi, de voormalige productmanager van Coinbase, heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voor een van de eerste gevallen van handel met voorkennis die is gemarkeerd in het cryptocurrency-ecosysteem. Volgens volgens de toezichthouder omvatte de schikking ook de broer van Ishan, Nikhil Wahi, die beiden een sleutelrol speelden in het misdrijf met handel met voorkennis waarvoor ze werden beschuldigd.

De gebroeders Wahi werden belast met het verhandelen van ten minste 25 verschillende digitale valuta's op basis van Ishan's voorkennis van hun notering op het handelsplatform, een voordeel van zijn rol als productmanager bij de beurs. Volgens de voorwaarden van de schikking zijn de gebroeders Wahi overeengekomen om de onrechtmatig verkregen winsten uit hun activiteiten terug te betalen. Ook betalen zij de opgebouwde conservatoire rente in verband met de zaak.

De handel met voorkennis door beide broers werd in juli vorig jaar gesignaleerd en na een reeks gecoördineerde onderzoeksinspanningen werden beiden aangehouden en voor de rechtbank gebracht. Eerdere ontwikkeling onthulde dat Nikhil dat was veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf terug in januari van dit jaar, terwijl Ishan zakken 2 jaar voor zijn wangedrag.

Extra vraag gesteld aan de voormalige Coinbase Manager

Ondanks de gevangenisstraffen is Ishan veroordeeld tot verbeurdverklaring van 10.97 Ether en 9,440 Tether, en Nikhil werd veroordeeld tot verbeurdverklaring van $892,500.

Naast deze verbeurdverklaring heeft Ishan er ook mee ingestemd om samen te werken met de SEC bij onderzoeken die mogelijk verband houden met de zaak. Als onderdeel van de beschuldiging zei de SEC dat van de 25 cryptocurrencies die waren gemarkeerd, ten minste 9 van de activa werden beschouwd als niet-geregistreerde effecten.

Dit impliceert dat de toezichthouder mogelijk ook van plan is agressievere maatregelen te nemen tegen Coinbase, die momenteel allebei zijn verwikkeld in een juridische strijd op dit moment.

“Hoewel de technologieën waar het in deze zaak om gaat misschien nieuw zijn, is het gedrag dat niet. We beweren dat respectievelijk Ishan en Nikhil Wahi effecten hebben getipt en verhandeld op basis van belangrijke niet-openbare informatie, en dat is handel met voorkennis, puur en simpel," zei Gurbir S. Grewal, directeur van de afdeling Handhaving van de SEC, "De federale effectenwetten crypto-activa-effecten niet vrijstellen van het verbod op handel met voorkennis, en de SEC ook niet.

Benjamin Godfrey is een blockchain-enthousiasteling en journalisten die graag schrijven over de echte toepassingen van blockchain-technologie en innovaties om de algemene acceptatie en wereldwijde integratie van de opkomende technologie te stimuleren. Zijn verlangen om mensen te informeren over cryptocurrencies inspireert zijn bijdragen aan gerenommeerde op blockchain gebaseerde media en sites. Benjamin Godfrey is een liefhebber van sport en landbouw. Volg hem op Twitter, Linkedin

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.