Voormalig Coinbase-manager pleit schuldig aan samenzwering

Voormalig productmanager van Coinbase Global Inc., Ishan Wahi, heeft volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ). 

Gerelateerd lezen: Ziet Bitcoin een bloedbad op Valentijnsdag of kunnen Bulls terug naar $ 24,000?

Nadat Nikhil Wahi werd beschuldigd van het ontvangen van handel met voorkennis en veroordeeld was tot 10 maanden gevangenisstraf, pleitte zijn broer, Ishan Wahi, vandaag in het zuidelijke district van New York schuldig aan samenzwering. De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei in de verklaring van het ministerie van Justitie:

(...) Ishan Wahi – een voormalig productmanager van Coinbase – heeft vandaag in de rechtbank toegegeven dat hij anderen een fooi heeft gegeven met betrekking tot de geplande tokenlijsten van Coinbase, zodat ze met winst crypto-activa konden verhandelen.

Eerste insider-handelszaak om schuld toe te geven

De onderzoek uitgevoerd door het zuidelijke district van New York onthulde dat Ishan Wahi tussen juni 2021 en april 2022 bij meerdere gelegenheden zijn vertrouwensplicht jegens Coinbase heeft geschonden door vertrouwelijke zakelijke informatie bekend te maken die hij tijdens zijn dienstverband bij de crypto-uitwisseling had vernomen.

In juli 2022 beschuldigden aanklagers de gebroeders Wahi en een andere verdachte, Sameer Ramani, van samenzwering om telefraude te plegen met behulp van vertrouwelijke informatie van Coinbase. Aanklagers concludeerden dat Wahi bijna $ 1.5 miljoen winst maakte door illegaal te handelen voorafgaand aan 40 verschillende Coinbase-aankondigingen.

Aanklagers ontdekten dat Ishan Wahi, in overleg met zijn broer Nikhil Wahi en Sameer Ramani, in het geheim winstgevende transacties uitvoerde rond de openbare aankondigingen van Coinbase. Op die manier profiteert de Wahi-broer van het noteren van specifieke crypto-activa op de beurzen van Coinbase.

Na de aankondigingen van de openbare notering van Coinbase, verkochten Nikhil Wahi en Sameer Ramani het crypto-activum meerdere keren met winst. 

Dienovereenkomstig was Wahi in zijn rol bij Coinbase betrokken bij het zeer vertrouwelijke proces van het noteren van crypto-activa op de beurzen van Coinbase en had hij gedetailleerde en geavanceerde kennis van welke crypto-activa Coinbase van plan was te vermelden.

Volgens het rapport hield Coinbase dergelijke informatie vertrouwelijk en verbood het haar werknemers om deze aan iemand bekend te maken, inclusief het geven van een "tip" aan iedereen die de informatie zou kunnen verhandelen.

In mei 2022 kocht Ishan Wahi een enkele vlucht naar India kort voordat de toenmalige productmanager een interview met Coinbase moest bijwonen. Tussen het boeken van de vlucht en zijn vertrek belde en sms'te Wahi Nikhil Wahi en Sameer Ramani over het onderzoek van Coinbase en ontving hij berichten van de Director of Security Operations van het bedrijf, volgens informatie vrijgegeven door de Amerikaanse autoriteiten. 

Gerechtigheid is geschied?

Nadat hij aan boord was gegaan van een vlucht naar India die gepland stond voor 16 mei 2022, werd Wahi tegengehouden door wetshandhavers en mocht hij de Verenigde Staten niet verlaten.

Ishan Wahi, 32, pleitte schuldig aan twee aanklachten wegens samenzwering om telegramfraude te plegen en riskeert voor elke aanklacht een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. De Amerikaanse advocaat Damian Williams concludeerde: 

(...) "Het zuidelijke district van New York heeft tientallen jaren ervaring met het vervolgen van zaken met betrekking tot handel met voorkennis, en we zullen onze expertise blijven gebruiken om deze misdaad te vervolgen, ongeacht de vorm en waar deze plaatsvindt."

Gerelateerd lezen: Bullish: Shiba Inu wordt grootste tokenholding onder de beste Ethereum-walvissen

De zaak wordt behandeld door de Securities and Commodities Fraud Task Force van het bureau. Assistent-Amerikaanse advocaten Noah Solowiejczyk en Nicolas Roos.

Met een marktkapitalisatie van $ 18.4 miljard begonnen COIN-aandelen het jaar met een opwaartse trend, net als aandelen en crypto-activa, als gevolg van het versoepelen van het monetaire beleid en de verwachting om een ​​recessie in de Verenigde Staten te voorkomen. 

COIN-aandelen worden verhandeld tegen $ 70.24 per aandeel, een retracement van 4.75% in de afgelopen 24 uur en een daling van 6.33% in de afgelopen 7 dagen.

Uitgelichte afbeelding van Unsplash, grafiek van Trading View.