Voormalig Blockparty CTO in beslag genomen door FBI

Gisteren, 7 december, arresteerde de FBI de mede-oprichter en voormalig Chief Technology Officer van het blockchain-bedrijf Blockparty, Rikesh Thapa. De Amerikaanse autoriteiten kwamen in actie nadat ze hadden ontdekt dat Thapa voor zijn eigen persoonlijk gewin van het bedrijf had gestolen en naar verluidt meer dan $ 1 miljoen aan zowel crypto als fiat had gestolen.

Blockparty-functionaris steelt 10 BTC aan geld

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) ontzegeld draad fraude kosten tegen de voormalige CTO, die tussen 2017 en 2019 voor het bedrijf werkte. Volgens de beschuldigingen stal Thapa het geld dat namens het bedrijf op een persoonlijke bankrekening stond. Dit is een vrij gebruikelijke oplossing voor cryptocurrency-bedrijven, omdat het gebrek aan regelgeving het voor hen nog steeds moeilijk maakt om hun eigen bankrekeningen te ontvangen.

Thapa maakte van de gelegenheid gebruik om ongeveer 10 BTC te stelen en gaf het geld vervolgens uit aan luxe artikelen zoals kleding, dure reizen en feesten. Dit werd bevestigd door de adjunct-directeur van de FBI, Michael Driscoll, die de leiding had over de zaak.

Volgens de FBI heeft de voormalige CTO tussen december 2017 en september 2019 meerdere keren van het bedrijf gestolen en kleinere bedragen verduisterd. Thapa verliet vervolgens het bedrijf in december 2019 om een ​​nieuw bedrijf te starten met de naam VerdeBlokken. Dit nieuwe bedrijf is toegewijd aan het overschakelen van energiebronnen naar hernieuwbare energie, gebruikmakend van de contracten op Hedera.

Om zijn sporen uit te wissen, vervalste de 28-jarige handelsrecords, die de DOJ ook meldde in een verklaring gepubliceerd op woensdag 7 december. Thapa weigerde het geld van het bedrijf terug te geven nadat het bedrijf erin was geslaagd een geschikte bankoptie te vinden, maar gaf het in plaats daarvan aan zichzelf uit en vervalste opnieuw de gegevens om te verbergen waarvoor hij het geld gebruikte.

De voormalige CTO stal en verkocht ook eigen tokens van het bedrijf

Volgens de beschuldigingen stal Thapa ook de eigen utility-tokens van het bedrijf - ongeveer 174,285 eenheden - alleen om ontmoetingen met potentiële investeerders te organiseren en hen te overtuigen hem contant te betalen in ruil voor het krijgen van de tokens achter de rug van het bedrijf. Op die manier kon hij de investering zelf in eigen zak steken, zonder iets met het bedrijf te delen. Naar verluidt zou later zijn vastgesteld dat het geld dat hij ontving voor de gestolen tokens vals was.

Blockparty werd gelanceerd om te dienen als een NFT-marktplaats, evenals als een protocol voor ticketverkoop voor evenementen. Het bedrijf werd opgericht in 2017 en werd naast Thapa ook mede opgericht door Vladislav Ginzburg en Shiv Madan.

Na zijn arrestatie werd Thapa beschuldigd van één keer telefraude. De maximale straf voor het misdrijf is 20 jaar gevangenisstraf.

Ondertussen verklaarde Michael Driscoll van de FBI dat het Bureau zou blijven werken om ervoor te zorgen dat daders die investeerders en particuliere bedrijven willen oplichten, ter verantwoording worden geroepen.

Verwant

Dash 2 Trade – Hoge potentiële voorverkoop

• Actieve voorverkoop nu live – dash2trade.com
• Native token van het ecosysteem van cryptosignalen
• KYC geverifieerd en gecontroleerd