Voormalige BitMEX Top Exec pleit schuldig aan overtreding van de bankgeheimhouding

Sinds 2020 hebben de Amerikaanse autoriteiten talloze aanklachten ingediend tegen BitMEX-leiderschap - en tegen het platform zelf.

Tot nu toe zijn de drie mede-oprichters van het platform allemaal veroordeeld, hetzij tot kortdurend huisarrest en een boete van $ 10 miljoen in het geval van Arthur Hayes, proeftijd voor Benjamin Delo, of een gelijke boete voor Samuel Reed.

Ook voormalig medewerker op hoog niveau aangeklaagd

De zaken tegen BitMEX-personeel waren echter niet beperkt tot die tegen de mede-oprichters. Gisteren heeft Gregory Dwyer – een van de eerste medewerkers van BitMEX en voormalig hoofd business development – pleitte schuldig aan één aanklacht wegens het overtreden van de US Bank Secrecy Act "door opzettelijk na te laten een anti-witwasprogramma (AML) bij BitMEX op te zetten, uit te voeren en te onderhouden, en hetzelfde te helpen en aan te moedigen."

Dwyer, 39, gaf zijn schuld toe voor een Amerikaanse districtsrechtbank voorgezeten door rechter John G. Koeltl en zal een boete van $ 150 betalen als onderdeel van de pleidooiovereenkomst.

Volgens de aanklager had Dwyer gewillig verzuimd strenge KYC- en AML-procedures in te voeren die Amerikaanse klanten de toegang tot het platform en het uitvoeren van transacties zouden hebben ontzegd.

Hoewel het platform zich in 2015 legaal van de Amerikaanse markten had teruggetrokken, ongeveer een jaar na de oprichting, konden de veiligheidsmaatregelen waar Dwyer naar verluidt verantwoordelijk voor was, gemakkelijk worden genegeerd door iedereen met enige technische knowhow. Hierdoor konden criminelen de beurs gebruiken voor het witwassen van geld en andere illegale activiteiten.

Crypto kan de Amerikaanse regelgeving niet omzeilen, zegt advocaat

De boete van $ 150 vertegenwoordigt de geldelijke winst die volgens de rechtbank het gevolg was van de lakse regelgeving onder de bevoegdheid van de heer Dwyer.

Tot slot gaf advocaat Damian Williams commentaar op de zaak en zei dat de beslissing van de rechtbank was: bevestigt opnieuw dat het Amerikaanse rechtssysteem geen oogje dichtknijpt voor cryptocurrency-uitwisselingen en soortgelijke platforms binnen de industrie en degenen die verantwoordelijk zijn voor juridische overtredingen buiten het niveau van het hogere management zal vervolgen.

“Met dit pleidooi heeft dit Bureau nu strafrechtelijke veroordelingen verkregen tegen alle drie de oprichters, evenals een hooggeplaatste werknemer bij BitMEX, voor opzettelijke schendingen van antiwitwaswetten. Het pleidooi van vandaag weerspiegelt dat werknemers met managementbevoegdheid bij cryptocurrency-uitwisselingen, niet minder dan de oprichters van dergelijke uitwisselingen, hun verplichtingen onder de Bank Secrecy Act niet opzettelijk kunnen negeren.

Tot nu toe hebben noch Dwyer, noch zijn advocaat een verklaring afgelegd over de beslissing van de rechtbank.