Voormalig BitMEX-CEO Arthur Hayes vermijdt gevangenisstraf, veroordeeld tot 2 jaar proeftijd

De mede-oprichter en voormalig CEO van het crypto-derivatenplatform BitMEX werd veroordeeld tot een proeftijd van twee jaar, waarvan de eerste zes maanden in huisarrest.

• Eind 2020 heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verdachte de medeoprichters van het bedrijf – Arthur Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed – van het exploiteren van een handelsplatform voor digitale activa zonder adequate antiwitwasregels te implementeren.
• BitMEX moest een boete van $ 100 miljoen betalen, terwijl de drie mede-oprichters aftreden. Meer recentelijk heeft Hayes, via zijn advocaten, een verzoek ingediend voor clementie in zijn veroordeling, die was gepland voor 20 mei.
• Aangehaald door Bloomberg, de veroordeling werd gisteren officieel, waarin de Amerikaanse districtsrechter John Koeltl de wens van Hayes inwilligde, en hij zal niet naar de gevangenis gaan. In plaats daarvan kreeg hij een proeftijd van twee jaar en zal hij de eerste zes maanden in huisarrest moeten doorbrengen.
• Dit kwam zelfs nadat verschillende Amerikaanse aanklagers betoogde dat de straf van Hayes strenger zou moeten zijn en een signaal zou moeten sturen naar de hele crypto-industrie. Tijdens de hoorzitting van gisteren vertelde de assistent-advocaat van de VS Samuel Raymond de federale rechter dat dit een "zeer ernstig misdrijf" is en voegde eraan toe:

“Er waren echte gevolgen. Wanneer individuen zoals de heer Hayes platforms exploiteren zonder anti-witwasprogramma's of ken-uw-klant-programma's, worden ze een magneet voor mensen om geld wit te wassen.'

• De assistent-advocaat voegde eraan toe dat een dergelijke lichte straf hem “een bericht zal sturen dat de kosten van zakendoen slechts een boete zijn, en dat hij de wet voor enorme bedragen zou kunnen blijven overtreden en elke boete zou kunnen betalen. Deze zaak wordt nauwlettend gevolgd door cryptocurrency-uitwisselingen en andere bedrijven over de hele wereld.”
• Aan de andere kant nam Hayes de volledige verantwoordelijkheid voor zijn acties en beloofde hij dat hij "klaar was om de pagina om te slaan en opnieuw te beginnen".