Arthur Hayes, de voormalige CEO en mede-oprichter van de cryptocurrency-derivatenbeurs BitMEX, die schuldig pleitte aan het overtreden van de United States Bank Secrecy Act, vraagt de rechtbank om geen gevangenisstraf en de vrijheid om in het buitenland te wonen en vrij te bewegen, meldde Bloomberg donderdag .
In februari hebben Hayes en zijn partner, Benjamin Delo, pleitte schuldig voor de rechtbank gebracht wegens schendingen van het witwassen van geld en stemde ermee in om $ 10 miljoen te betalen ter schikking van twee aanklachten.
Volgens de schikking moet hij een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar uitzitten. De rechtbank moet echter nog een eigen strafadvies indienen.
De rechtbank beweert dat de medeoprichters van BitMEX er niet in zijn geslaagd verdachte activiteiten te melden of anti-witwas- (AML) of Know Your Customer (KYC)-maatregelen op de beurs te implementeren, zelfs als ze wisten dat het platform werd gebruikt om witwasactiviteiten uit te voeren. September 2015 tot september 2020.
Na de schuldige pleidooi van Hayes diende zijn advocaat een document van 65 pagina's in bij het Hof, met daarin foto's en brieven van zijn moeder en aanhangers, waarin werd verzocht om 'een proeftijd, zonder huisarrest of gemeenschapsopsluiting'.
“Zijn overtuiging in het opkomende gebied van financiën en markten is een precedent dat de VS kunnen gebruiken bij de vervolging van financiële misdaden op handelsplatforms voor cryptocurrency over de hele wereld”, aldus de advocaat.
De advocaat voegde eraan toe dat de zaak een buitengewone impact heeft gehad op het leven van Hayes en dat het niet waarschijnlijk is dat hij de volgende keer een dergelijke misdaad zal begaan.
Hayes, zijn partner en BitMEX worden niet alleen geconfronteerd met rechtszaken van de rechtbank, maar ook met uitdagingen van toezichthouders in de Verenigde Staten.
Vorig jaar stemde BitMEX ermee in om een Een strafrechtelijke boete van 100 miljoen dollar aan de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) inzake schikkingskosten.
De toezichthouders brachten BitMEX in rekening voor het illegaal exploiteren van een niet-gereguleerde beurs en het niet implementeren van AML- en KYC-vereisten.
Bron: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-ceo-arthurhayes-vraagt-om-geen-gevangenisstraf-na-schuldig-pleiten